США ввели санкции против сети финансирования ХАМАС через фонды и криптовалютуМинфин США ввел…
Минфин СШАввел санкциипротив пяти участников сети, которая, по данным ведомства, за шесть лет собрала дляХАМАСболее $2 млн через фиктивные благотворительные организации и криптовалюты. Сотни тысяч долларов из этой суммы переводились в цифровых активах.
Под ограничения попал Салим Абдалла Салим аль-Зак — заместитель командира батальона военного крыла ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам». По версии Минфина, он управлял финансовой сетью, которая использовала сервисы денежных переводов и криптовалютные кошельки для перемещения средств.
В санкционный список включили базирующихся во Франции Фаузи Барику и Амель Уалид, а также связанные с ними Association Baraka и Ensemble C Mieux.
Американские власти утверждают, что организации собирали пожертвования под видом гуманитарной помощи жителям сектора Газа, после чего переводили часть средств аль-Заку. Тот направлял деньги ХАМАС.
С 2020 по 2026 год Барика, Уалид и аль-Зак собрали более $2 млн. Около $1,5 млн поступило после нападения террористической группировки на Израиль 7 октября 2023 года.
Минфин отдельно уточнил, что в криптовалюте Барика и Уалид отправили аль-Заку «сотни тысяч долларов». Ведомство не утверждает, что через цифровые активы прошла вся заявленная сумма.
Аль-Зак также продвигал сборы Барики и Уалид в своих социальных сетях. Association Baraka он учредил совместно с Барикой, а Ensemble C Mieux создала Уалид.
«Террористические организации вроде ХАМАС зависят от сложных финансовых посредников и мошеннических схем», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Террористические организации вроде ХАМАС зависят от сложных финансовых посредников и мошеннических схем», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Санкции затронули активы и контрагентов
Все активы фигурантов, находящиеся в США или под контролем американских лиц, подлежат блокировке и декларированию вOFAC.
Под ограничения также подпадают компании, которые прямо или косвенно на 50% и более принадлежат одному или нескольким лицам из санкционного списка. Американским лицам по общему правилу запрещено совершать с ними сделки.
Иностранным финансовым организациям, которые сознательно проводят значимые транзакции в интересах включенных в список лиц, могут грозить вторичные санкции.
Минфин назвал решение частью более масштабной операцииФБРпротив каналов финансирования ХАМАС, в том числе действующих на территории Соединенных Штатов.
Криптовалюта стала одним из каналов финансирования
В сентябре Минюст СШАопубликовалписьмо «Бригад аль-Кассам», которое вошло в материалы дела о конфискации. В нем группировка рекомендовала донорам не использовать Binance для переводов, чтобы избежать блокировки кошельков, и предлагала вместо этого Trust Wallet, Bybit, OKX, Kast или RedotPay с последующим переводом на внешний адрес в сети TRON.
«Когда террористические группировки советуют избегать Binance, это показывает, что наши механизмы контроля работают», —прокомментировалдиректор Binance по комплаенсу Ноа Перлман.
«Когда террористические группировки советуют избегать Binance, это показывает, что наши механизмы контроля работают», —прокомментировалдиректор Binance по комплаенсу Ноа Перлман.
При этом ранее оценки масштабов финансирования ХАМАС через криптовалюты неоднократно ставились под сомнение.
Еще в 2024 годуFinCENпроанализировалотчеты финансовых организаций о подозрительных операциях на $165 млн, предположительно связанных с группировкой.
Замминистра финансов Адевале Адейемо тогда отмечал, что к ХАМАС могла иметь отношение лишь часть этих средств.
В октябре 2023 года аналитики Ellipticуказалина искажение оценок масштабов криптосборов. По их данным, после событий 7 октября на известные связанные с группировкой кошельки поступило около $21 000 новых пожертвований, причем значительную часть средств впоследствии заморозили.
Специалисты также отмечали: не все активы, прошедшие через биржи, обменники и платежные сервисы, взаимодействовавшие с отдельными связанными адресами, можно автоматически относить к финансированию группировки.
Напомним, в сентябре 2026 года Минюст СШАсообщил, что ФБР изъяло около $560 000 в криптовалютах, предназначавшихся военному крылу ХАМАС.
Ведомство также получило контроль над доменами и серверами для сбора пожертвований и вербовки сторонников и установило личности тысяч людей, пытавшихся перевести группировке деньги.