На виду: как китайские группы отмывают $387 млн из взлома Bitget

Китайские криминальные группы открыто занимаются отмыванием средств, полученных в результате взлома Bitget на сумму $387 млн. Как сообщает ончейн-исследователь ZachXBT, они активно ищут помощи через публичные платформы, такие как Discord и Telegram, которыми пользуются для своей деятельности.

Взлом связывают с хакерами из Северной Кореи, а китайские посредники, по данным ZachXBT, помогают им с отмыванием средств. Исследователь опубликовал информацию о пяти участниках операции, действующих под никами Cc, jack, Melon, lolo (известный также как Marin) и HELP ME, предоставив их аккаунты и хеши транзакций.

Финансовые потоки перемещаются между блокчейнами с использованием мостов и направляются в миксеры, такие как Wasabi, чтобы затруднить отслеживание. Однако открытые обращения за поддержкой в чатах позволили связать транзакции с конкретными аккаунтами.

lolo/Marin ранее был замечен ZachXBT в отмывании средств после атаки на Kelp DAO на сумму $292 млн. Исследователь отмечает, что аналогичная схема использовалась в других атаках, связанных с группой TraderTraitor, и обещает в скором времени предоставить больше информации.

Ранее BeInCrypto сообщал о том, как Binance подключилась к поискам хакеров, атаковавших Bitget.