Масштабная схема рагпулов в Robinhood Chain: 53 запуска на $18 млн

Аналитик, известный под псевдонимом Wazz, раскрыл масштабную схему мошенничества в сети Robinhood Chain. Группа злоумышленников за два месяца запустила 53 токена, выведя более $18,43 млн. Эта операция стала одной из самых крупных в своей сфере, и, по словам Wazz, сумма может быть даже больше.

Схема строилась на повторном использовании прибыли: средства от одного запуска направлялись на следующий. В 45 случаях движение средств фиксировалось между запусками, четыре раза использовались одни и те же ключи для транзакций, а еще четыре запуска шли через общий адрес-сборщик. Кластеры из 70-200 кошельков выкупали более 70% предложения, причем основные действия происходили на лаунчпаде Pons V2.

В ряде случаев мошенники освобождали заранее определенные адреса от налога, что позволяло им скупать токены почти мгновенно. Эти действия обеспечивали контроль над значительной частью предложения, которое затем переводилось в пул Uniswap v4. Основные токены, такие как CRUMBS, LEGS и PINK, принесли группе наиболее значительные доходы.

Wazz отметил, что иногда группа создавала фейковые запуски перед настоящими, которые тоже завершались дампом. Самые заметные из них — CRUMBS с доходом $3,12 млн и LEGS с $2,9 млн. Начав с токена DEED, исследователь обнаружил, что этот случай даже не вошел в десятку по масштабу.

Дополнительно Wazz выявил еще две схожие схемы, которые пока невозможно напрямую связать с основной группой. Большая часть украденных средств хранится в ETH, что затрудняет их заморозку.