США конфисковали $84 млн, связанных с Capstone и партнерами Tether

Американские власти изъяли активы на сумму около $84,2 млн, принадлежащие платежной компании Capstone Limited. Эта компания была связана с доминиканским EQIBank, который через нее получал доступ к банковским услугам в США. EQIBank предоставлял финансовые услуги Tether, сообщает The Information.

Хотя связь между Capstone и эмитентом USDT была косвенной, Tether использовала EQIBank для обработки транзакций клиентов, покупающих и погашающих стейблкоины. Для осуществления долларовых операций в США банк прибегал к помощи Capstone.

Согласно документам федерального суда Калифорнии, изъятые средства включают $79,1 млн на счете Capstone в Wells Fargo Securities, $1,86 млн в Wells Fargo Bank и $2,06 млн в JPMorgan Chase, а также около 1,18 млн USDT. Общая сумма активов составляет примерно $84,2 млн.

Прокуратура инициировала гражданский процесс для конфискации этих средств, но их окончательная принадлежность пока не установлена. Суд постановил разместить уведомление о деле на сайте forfeiture.gov на 30 дней, чтобы заинтересованные стороны могли заявить свои права.

29 июня EQIBank обратился в федеральный суд с просьбой вернуть конфискованные средства, оценив их в $89 млн, что составляет около 80% его денежных активов. Потеря этих средств может подвергнуть банк риску ликвидации.

15 июля прокуроры подали отдельный иск о конфискации $84,2 млн, связанных со счетами Capstone и адресами с USDT. 16 июля федеральный судья Дейл Дрозд отклонил ходатайство EQIBank о возврате средств, заявив, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения этого вопроса в рамках Rule 41(g).

EQIBank утверждает, что изъятые средства составляют около $89 млн, тогда как в иске указана сумма в $84,2 млн. Разбирательство продолжается, и принадлежность активов пока не определена. Прокуроры считают, что Capstone представлялась IT-компанией, но фактически использовала счета для перемещения средств от имени финансовых и криптовалютных клиентов.

Tether подтвердил наличие активов в EQIBank, но заявил, что их объем составляет менее 0,034% от совокупных активов группы, не раскрывая конкретную сумму. Компания утверждает, что не была осведомлена о действиях Capstone, которые Министерство юстиции США считает незаконными.

На конец июня совокупные активы Tether составили $187,75 млрд, а резерв сверх обязательств — $4,11 млрд. Разбирательство затрагивает одного из банковских контрагентов компании, а не весь объем USDT. Ранее Tether и Bitfinex сталкивались с проблемами из-за платежных посредников. В 2019 году прокуратура Нью-Йорка обвинила их в сокрытии потери доступа к $850 млн и использовании средств Tether для покрытия дефицита. Компании отрицали нарушения, но в 2021 году урегулировали спор за $18,5 млн без признания вины.