Американские власти изъяли $84 млн, связанных с Tether и EQIBank

Американские правоохранительные органы конфисковали активы на сумму около $84,2 млн, касающиеся компании Capstone Limited. Через эту организацию EQIBank, зарегистрированный в Доминике, имел доступ к банковским операциям в США. EQIBank предоставлял услуги компании Tether, как сообщает издание The Information.

Связь Capstone и Tether была опосредованной. Согласно данным СМИ, Tether использовала EQIBank для обработки банковских транзакций клиентов, связанных с покупкой и погашением стейблкоина USDT. Для операций в долларах США EQIBank прибегал к услугам Capstone.

Федеральный суд Калифорнии зафиксировал, что на счетах Capstone в Wells Fargo Securities находится $79,1 млн, в Wells Fargo Bank — $1,86 млн, а в JPMorgan Chase — $2,06 млн. Также в дело включены около 1,18 млн USDT с двух криптокошельков, в совокупности оцениваемые в $84,2 млн.

Прокуратура намерена конфисковать эти средства в гражданском порядке, хотя окончательное решение о их принадлежности пока не вынесено. 14 сентября суд предписал опубликовать уведомление о деле на forfeiture.gov на 30 дней, позволяя заинтересованным сторонам заявить права на активы в установленный срок.

29 июня EQIBank обратился в федеральный суд с просьбой вернуть изъятые средства. Банк оценивает их в $89 млн, что составляет около 80% его денежных активов, предупреждая о риске ликвидации в случае окончательной потери средств.

15 июля американские прокуроры подали гражданский иск о конфискации приблизительно $84,2 млн, связанных с Capstone и счетами с USDT. 16 июля судья Дейл Дрозд отклонил ходатайство EQIBank о возврате имущества, указав на отсутствие юрисдикции после подачи иска о конфискации.

EQIBank утверждает, что изъяты средства на сумму около $89 млн, в то время как в иске фигурируют активы на $84,2 млн. Разбирательство продолжается, а прокуроры заявляют, что Capstone представлялась банкам как IT-компания, тогда как в действительности использовала счета для финансовых операций.

Tether подтвердила наличие активов в EQIBank, отметив, что они составляют менее 0,034% их совокупных активов, не раскрывая точную сумму. Компания заявила, что не знала о возможных противоправных действиях Capstone, о которых сообщает Министерство юстиции США.

По последней квартальной аттестации Tether, на конец июня совокупные активы составили $187,75 млрд, а резерв сверх обязательств — $4,11 млрд. Разбирательство затрагивает одного из банковских контрагентов Tether, а не весь объем USDT.

Ранее проблемы с платежными посредниками становились предметом разбирательств вокруг Tether и Bitfinex. В 2019 году прокуратура Нью-Йорка обвиняла биржу в сокрытии потери доступа к $850 млн, переданным Crypto Capital, и использовании средств Tether для покрытия дефицита. В 2021 году компании урегулировали спор за $18,5 млн без признания вины.