Власти США изъяли $84 млн у посредника банка-партнера Tether

Американские власти изъяли активы на сумму около $84,2 млн, связанные с компанией Capstone Limited. Эта компания обеспечивала доступ зарегистрированному в Доминике EQIBank к банковской системе США, предоставляя услуги Tether. Информация о событиях появилась в издании The Information.

Связь Capstone с Tether была опосредованной: по данным СМИ, EQIBank использовался для операций с банковскими переводами клиентов, покупающих и погашающих стейблкоины USDT. Для долларовых транзакций в США банк использовал услуги компании Capstone.

Согласно материалам суда в Калифорнии, активы включают $79,1 млн на счете в Wells Fargo Securities, $1,86 млн в Wells Fargo Bank и $2,06 млн в JPMorgan Chase. Также в дело вовлечены около 1,18 млн USDT с двух адресов, оцениваемые в $84,2 млн. Прокуратура стремится конфисковать эти средства в рамках гражданского производства.

14 сентября суд постановил опубликовать уведомление о деле на forfeiture.gov на 30 дней, позволяя заинтересованным сторонам заявить права на активы. 29 июня EQIBank обратился в суд с требованием вернуть средства, оцениваемые банком в $89 млн, что составляет около 80% его денежных активов. Банк предупреждает, что потеря этих средств может привести к ликвидации.

15 июля прокуроры подали отдельный иск о конфискации $84,2 млн, связанных с Capstone. Судья Дейл Дрозд отказал в возвращении средств, указав на отсутствие юрисдикции после подачи иска. EQIBank утверждает, что изъято $89 млн, в то время как иск о конфискации касается $84,2 млн.

Американские прокуроры считают, что Capstone представлялась как IT-компания, но фактически использовала счета для перемещения средств от имени финансовых и криптовалютных клиентов. Tether подтвердила наличие активов в EQIBank, отметив, что они составляют менее 0,034% от совокупных активов группы.

Компания подчеркнула, что не была осведомлена о действиях Capstone, которые Министерство юстиции США считает противоправными. По данным Tether, на конец июня общие активы составляли $187,75 млрд, с резервом в $4,11 млрд сверх обязательств. Проблемы с платежными посредниками были источником разбирательств для Tether и Bitfinex в прошлом.