США изъяли $84 млн у посредника банка, связанного с Tether

Власти США конфисковали активы на сумму около $84,2 млн, связанные с компанией Capstone Limited, через которую EQIBank, зарегистрированный в Доминике, получал доступ к американской банковской системе. EQIBank предоставлял услуги компании Tether, согласно данным The Information.

Хотя связь Capstone с эмитентом USDT была косвенной, Tether использовала EQIBank для обработки транзакций по покупке и погашению стейблкоина. Для операций в долларах на территории США банк привлекал компанию Capstone.

Согласно судебным документам Калифорнии, было изъято $79,1 млн со счета Capstone в Wells Fargo Securities, $1,86 млн в Wells Fargo Bank и $2,06 млн в JPMorgan Chase. Также конфискованы около 1,18 млн USDT. Общая сумма изъятых активов составляет примерно $84,2 млн.

Прокуратура требует конфискации активов в рамках гражданского дела, но окончательное решение о принадлежности средств еще не принято. 14 сентября было решено опубликовать уведомление о деле на сайте forfeiture.gov на 30 дней для заявлений заинтересованных сторон.

29 июня EQIBank обратился в суд с просьбой вернуть изъятые $89 млн, что составляет около 80% его денежных активов, предупреждая о риске ликвидации в случае потери. 15 июля прокуроры подали иск о конфискации $84,2 млн.

16 июля судья Дейл Дрозд отклонил просьбу EQIBank о возврате средств, указав на отсутствие юрисдикции в рамках Rule 41(g) после подачи иска о конфискации. Спор о принадлежности активов продолжается.

Прокуратура утверждает, что Capstone, маскируясь под IT-компанию, фактически использовала счета для финансовых и криптовалютных операций. Tether заявила, что активы в EQIBank незначительны, составляя менее 0,034% от общего объема ее активов.

Компания Tether не была осведомлена о предполагаемых незаконных действиях Capstone. По данным на конец июня, совокупные активы Tether составили $187,75 млрд с резервом в $4,11 млрд. Разбирательство не затрагивает весь объем USDT.

Вспомним, что подобные проблемы с посредниками уже возникали у Tether и Bitfinex. В 2019 году биржа была обвинена прокуратурой Нью-Йорка в сокрытии потери $850 млн и использовании средств Tether для покрытия дефицита. В 2021 году спор был урегулирован без признания вины за $18,5 млн.