США конфисковали $84 млн у посредника, связанного с партнером Tether

Американские власти конфисковали активы на сумму примерно $84,2 млн, связанные с Capstone Limited, платежной компанией, через которую EQIBank, зарегистрированный в Доминике, получал доступ к банковской системе США. Этот банк предоставлял услуги Tether, согласно информации от The Information.

Связь Capstone с Tether была опосредованной: EQIBank обрабатывал банковские переводы клиентов, покупавших и гасивших стейблкоин USDT. Для проведения долларовых операций в США EQIBank сотрудничал с Capstone.

Согласно документам калифорнийского федерального суда, активы включают $79,1 млн на счете Capstone в Wells Fargo Securities, $1,86 млн в Wells Fargo Bank и $2,06 млн в JPMorgan Chase, а также около 1,18 млн USDT. Общая сумма конфискованных активов составляет около $84,2 млн.

Прокуратура намерена добиться их конфискации в гражданском порядке, однако окончательное решение по праву собственности на средства еще не принято. 14 сентября суд постановил разместить уведомление о деле на сайте forfeiture.gov в течение 30 дней, чтобы заинтересованные стороны могли заявить права на активы.

29 июня EQIBank подал иск в федеральный суд с требованием вернуть конфискованные средства, оцененные банком в $89 млн, что составляет около 80% его денежных активов. В банке выразили опасения, что потеря средств может привести к его ликвидации.

15 июля прокуроры США подали отдельный гражданский иск о конфискации активов, связанных со счетами Capstone и двумя адресами с USDT. 16 июля федеральный судья Дейл Дрозд отказал EQIBank в возврате имущества, отметив, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска банка после подачи отдельного иска о конфискации.

EQIBank утверждает, что изъятые средства составляют около $89 млн, в то время как в иске о конфискации указана сумма в $84,2 млн. Разбирательство продолжается, а прокуроры утверждают, что Capstone представлялась IT-компанией, хотя фактически использовала счета для трансакций от имени финансовых и криптовалютных клиентов.

Tether подтвердила, что имеет активы в EQIBank, которые составляют менее 0,034% от совокупных активов группы. Компания заявила, что не была осведомлена о действиях Capstone, которые Министерство юстиции США считает противоправными.

По последней квартальной отчетности Tether, на конец июня совокупные активы группы составили $187,75 млрд, а резерв сверх обязательств — $4,11 млрд. Разбирательство затрагивает одного из банковских контрагентов Tether, а не весь объем USDT.

Напомним, что проблемы с платежными посредниками уже становились предметом разбирательств вокруг Tether и Bitfinex. В 2019 году прокуратура Нью-Йорка обвинила биржу в сокрытии потери доступа к $850 млн, переданных процессингу Crypto Capital, и использовании средств Tether для покрытия дефицита. В 2021 году стороны урегулировали спор за $18,5 млн без признания вины.