США изъяли $84 млн у посредника банка, связанного с Tether

Власти США конфисковали активы на сумму около $84,2 млн, которые имели связь с платежной компанией Capstone Limited. Эта компания обеспечивала зарегистрированному в Доминике EQIBank доступ к банковской системе США, а банк, в свою очередь, предоставлял услуги Tether, как сообщает издание The Information.

Хотя связь Capstone с эмитентом стейблкоина USDT была непрямой, Tether использовала услуги EQIBank для обработки банковских операций клиентов, связанных с покупкой и погашением USDT. Для транзакций в долларах на территории США EQIBank сотрудничал с Capstone.

Согласно судебным документам Калифорнийского федерального суда, изъятые средства включают $79,1 млн на счетах компании в Wells Fargo Securities, $1,86 млн в Wells Fargo Bank и $2,06 млн в JPMorgan Chase. Также в дело входят около 1,18 млн USDT с двух адресов, что в совокупности оценивается в $84,2 млн.

Прокуратура стремится конфисковать эти средства в рамках гражданского производства, однако финальное решение по их принадлежности пока не принято. Суд постановил опубликовать уведомление о деле на сайте forfeiture.gov на 30 дней, чтобы заинтересованные стороны могли заявить свои права.

В июне EQIBank обратился в суд с требованием вернуть изъятые средства, оцененные банком примерно в $89 млн, что составляет около 80% его денежных активов. Потеря этих средств может поставить банк на грань ликвидации.

15 июля американские прокуроры подали иск о конфискации активов, связанных с Capstone и двумя адресами с USDT. 16 июля судья Дейл Дрозд отклонил ходатайство банка о возврате средств, подчеркнув, что не располагает юрисдикцией для рассмотрения данного требования в рамках Rule 41(g).

EQIBank заявляет, что изъятые средства составляют около $89 млн, в то время как в иске указаны активы на $84,2 млн. Разбирательство продолжается, и окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

По мнению прокуроров, Capstone выдавалась за IT-компанию, но фактически использовала счета для перемещения средств от имени финансовых и криптовалютных клиентов. Это утверждение обвинения, а не установленный судом факт.

Tether подтвердила наличие активов в EQIBank, однако заявила, что их объем составляет менее 0,034% от совокупных активов группы. Компания не знала о действиях Capstone, которые считаются противоправными Министерством юстиции США.

По квартальной отчетности Tether, на июнь совокупные активы компании составили $187,75 млрд, а резерв сверх обязательств — $4,11 млрд. Разбирательство касается одного из банковских контрагентов, а не всей эмиссии USDT.

Ранее проблемы с платежными посредниками вызывали разбирательства вокруг Tether и Bitfinex. В 2019 году прокуратура Нью-Йорка обвиняла биржу в сокрытии потери $850 млн процессинговой компанией Crypto Capital и использовании средств Tether для покрытия дефицита. В 2021 году спор был урегулирован за $18,5 млн без признания вины.