Министерство юстиции США блокирует $84 млн компании-посредника Tether

Министерство юстиции США приняло решение о заморозке $84 млн на счетах Capstone, платежной компании, связанной с переводами для Tether и Bitfinex, сообщает Financial Times. Прокуратура утверждает, что Capstone работала нелегально, скрывая истинную природу своей деятельности от банков и содействуя мошенничеству против пожилых граждан.

Прокуратура Восточного округа Калифорнии инициировала гражданский иск о конфискации средств, которые находились на счетах Capstone в банках Wells Fargo и JPMorgan Chase. ФБР провело обыск в доме, принадлежащем Котаро Симогори и Мэри Джин Томпсон в Сакраменто, которые указаны как владельцы компании.

В августе 2024 года Capstone заключила соглашение с EQIBank, банком из Доминики, а через три недели зарегистрировалась в Монтане, единственном штате, где не требуется лицензия на денежные переводы. Впоследствии компания открывала счета в Citi, JPMorgan Chase и Wells Fargo, представляясь IT-компанией, что снижало уровень проверки со стороны банков.

После того как Citi закрыл счет Capstone в мае 2025 года из-за подозрений в отмывании денег, компания перевела $65 млн в Wells Fargo. С марта по декабрь 2025 года через ее счета прошло свыше $700 млн, из которых $337 млн было отправлено от имени Tether и Bitfinex, преимущественно за рубеж.

Отдельный случай касается мошенничества на сумму свыше $2 млн, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками кредитной компании, обманывали пожилых людей. Capstone перевела полученные от жертв средства в USDT, вычитая комиссию, иностранным контрагентам.

Прокуратура подчеркивает, что Tether, Bitfinex и EQIBank не причастны к данным мошенническим схемам. Юрист Capstone заявил, что компания не нарушала закон и намерена подать ходатайство о снятии иска.

В деле также фигурирует EQIBank, который, по данным Минюста, давал Capstone указания по переводам. В 2024 году Marlin Capital, управляющая активами Tether, вложила $10 млн в EQIBank. Tether и Bitfinex подтвердили свои отношения с EQIBank, но отрицают осведомленность о действиях Capstone, утверждая, что их активы в банке ограничены.

EQIBank уже потребовал возврата замороженных средств, утверждая, что Capstone ввела его в заблуждение, и блокировка средств вызвала кризис ликвидности. Эта ситуация вновь демонстрирует сложность взаимодействия Tether с крупными банками, несмотря на значительные активы в американских казначейских облигациях.