Мошенники пытались украсть $10 млн через Polymarket с помощью украденных карт

Журналисты The Wall Street Journal выяснили, что мошенники пытались похитить $10 млн через Polymarket, используя украденные дебетовые карты. Они пополняли аккаунты, заключали сделки и пытались вывести средства на подконтрольные счета. Атака началась в феврале и была сосредоточена на семи аккаунтах, с одного из которых было совершено около 4000 попыток пополнения.

Платежный оператор Checkout.com заблокировал более 80% подозрительных депозитов, в то время как средний показатель для отрасли составляет 1%. Большинство подозрительных транзакций не прошло, поэтому точная сумма потерь неизвестна. Polymarket разрешила вывод средств не только на исходные карты, чтобы ускорить выплаты клиентам.

Сотрудники предупреждали, что снятие ограничений может увеличить риски мошенничества, однако руководство решило, что имеющихся механизмов контроля достаточно. Позже Polymarket ограничила количество карт, которые можно привязать к аккаунту, и к маю доля мошеннических операций снизилась до среднего уровня. Платформа также сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами.

В июле Polymarket столкнулась с новой схемой: злоумышленники получили доступ к 500 аккаунтам, используя украденные данные, но не зная логинов и паролей. Компания заверила, что компенсирует потери. В то же время Kalshi обвинили в завышении объемов торговли, однако доказательств фальсификации нет.