Мошенники пытались украсть $10 млн через Polymarket, используя краденые карты

Как сообщает The Wall Street Journal, мошенники предприняли попытку похитить более $10 млн через платформу Polymarket, используя украденные дебетовые карты. Злоумышленники пополняли счета, заключали сделки и пытались вывести средства на подконтрольные счета. Атака началась в феврале, и в ней участвовали около семи аккаунтов, один из которых совершил около 4000 попыток пополнения.

Платежный оператор Checkout.com признал более 80% депозитов в Polymarket US мошенническими, что значительно превышает средний отраслевой показатель в 1%. Большинство подозрительных операций было остановлено, поэтому точная сумма потерь пока не установлена.

На фоне увеличения подозрительных транзакций у обычных клиентов возникли задержки в выплатах. Чтобы ускорить процесс, Polymarket разрешила вывод средств на другие счета, что, по мнению некоторых сотрудников, могло увеличить риски мошенничества. Однако руководство сочло существующие меры контроля достаточными.

Позже платформа ограничила количество карт, которые можно привязать к одному аккаунту, и к маю уровень мошенничества снизился до среднего по отрасли. Представители Polymarket заявили о сотрудничестве с регуляторами и правоохранительными органами, а также подтвердили соблюдение всех регуляторных требований. В июле была выявлена новая схема мошенничества с использованием украденных данных почти 500 клиентов.

Трейдер Beni обвинил платформу Kalshi в завышении объемов криптовалютной торговли, приводя в пример оборот фьючерсов на Ethereum. Он указал на низкую стоимость сделок, что, по его мнению, могло стимулировать фиктивный оборот. Однако представитель Kalshi IcoBeast отверг обвинения, объяснив, что данные Artemis касались предсказательных рынков, а не бессрочных фьючерсов. На 21 сентября доказательств фиктивных торгов у CFTC не представлено.