Мошенники атаковали Polymarket: попытка хищения $10 млн раскрыта
Журналисты The Wall Street Journal обнаружили, что мошенники пытались похитить более $10 млн через платформу Polymarket, используя украденные дебетовые карты. Преступники пополняли свои счета, совершали сделки и пытались перевести средства на подконтрольные карты.
Согласно данным журналистов, атака началась в феврале и была сосредоточена на семи аккаунтах, один из которых инициировал около 4000 попыток пополнения. Платежный оператор Checkout.com заблокировал более 80% подозрительных депозитов, хотя обычно этот показатель для отрасли не превышает 1%.
Большинство подозрительных транзакций было остановлено, что делает точную сумму потерь неизвестной. Polymarket, столкнувшись с задержками выплат для обычных клиентов, разрешила вывод средств на любые источники, что потенциально увеличивало риск мошенничества. В ответ на опасения сотрудников, компания внедрила дополнительные меры контроля.
В мае Polymarket ограничила количество карт, привязанных к одному аккаунту, что помогло снизить уровень мошенничества до средних значений. Представители компании подчеркнули сотрудничество с регуляторами и правоохранительными органами. Sullivan & Cromwell подтвердили, что платформа соблюдала все нормативные требования.
В июле Polymarket столкнулась с новой угрозой: злоумышленники получили доступ к почти 500 аккаунтам, используя украденные данные. Компания заверила, что компенсирует потери пользователей, а также продолжает работовать над улучшением безопасности платформы.
Тем временем трейдер под псевдонимом Beni обвинил Kalshi в искусственном завышении объемов криптовалютной торговли. Он указал на необоснованно высокий оборот бессрочного фьючерса на Ethereum при сравнительно низком открытом интересе.
Представитель Kalshi, известный как IcoBeast, отверг обвинения, пояснив, что критика Beni смешивает данные для различных продуктов компании. По его словам, программа вознаграждений действует только для бессрочных фьючерсов и не затрагивает рынки предсказаний.
На 21 сентября нет подтверждений фиктивной торговли на Kalshi со стороны CFTC или независимых аудитов. Обвинения Beni основаны на его собственных оценках и не являются достаточным доказательством.
В июне журналисты WSJ выяснили, что Polymarket платила за создание контента с фейковыми ставками, что вызвало сомнения в её правомерной деятельности в Европе.