Киберпреступники пытались похитить $10 млн через Polymarket с украденных карт

Журналисты The Wall Street Journal сообщили о попытке мошенников украсть через Polymarket как минимум $10 млн, используя украденные дебетовые карты. Злоумышленники пополняли счета, заключали сделки и пытались перевести средства на другие карты или подконтрольные им счета.

Атака началась в феврале и затронула около семи аккаунтов, с одного из которых было совершено около 4000 попыток пополнения. Платежный оператор Checkout.com отклонял более 80% мошеннических депозитов на платформе Polymarket US, в то время как средний показатель по отрасли составляет около 1%.

Большая часть подозрительных транзакций была заблокирована, поэтому точная сумма потерь неизвестна. Чтобы справиться с увеличением заявок на выплаты, Polymarket временно разрешила вывод средств на разные платежные источники, что вызвало опасения у сотрудников из-за риска мошенничества и отмывания денег.

Kalshi оказалась в центре скандала после обвинений от трейдера Beni в искусственном завышении объемов криптоторговли. Он указал на аномально высокий суточный оборот фьючерсов на Ethereum. Руководитель криптовалютного направления Kalshi опроверг обвинения, заявив, что данные были неверно интерпретированы.

На 21 сентября официальных подтверждений CFTC об участии Kalshi в фиктивной торговле не поступало. Представленные Beni цифры основаны на его личной оценке и не являются доказательством.