Экс-банкир из Гонконга получил 4 года за взятки в криптовалюте

18 сентября суд в Гонконге вынес решение о четырехлетнем заключении для Лэма Чуньиня, бывшего менеджера China Construction Bank (Asia). Ему инкриминируется получение более $470,000 в криптовалюте USDT в обмен на подтверждение фальшивых банковских документов, как сообщает Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC).

32-летний Лэм занимался розничными клиентами в отделении банка в Козуэй-Бей, но его обязанности не включали управление корпоративными кредитами и аккредитивами. Он не имел полномочий для работы с такими документами, однако с апреля по июнь 2022 года Лэм работал с сотрудниками финтех-компании Vesttoo и другими участниками схемы, притворяясь представителем банка.

За вознаграждение Лэм подтверждал фальшивые резервные аккредитивы от имени CCB и письма об обеспечении от Yu Po Holdings, с совокупным номиналом, превышающим $1,6 млрд. По данным ICAC, в июне 2025 года были выявлены 88 фиктивных аккредитивов, а выплаты Лэму поступали от сотрудника Vesttoo Уди Гинати, посредника Вана Чук-луна и других участников.

Vesttoo управляла платформой для сделок в сфере страхования, где банковские аккредитивы предоставлялись в качестве обеспечения. В случае неспособности инвесторов покрыть обязательства, ответственность переходила к банку-эмитенту. Однако сейчас компания уже не функционирует.

Внутреннее расследование CCB (Asia) выявило схему. Банк обратился в ICAC, что помогло следствию. Проверка показала, что ни CCB, ни связанные с ним структуры не выпускали указанные документы.

Судья Эрнест Лин Кам-хун отметил, что поддельные документы создали значительный потенциальный риск и навредили репутации Гонконга как финансового центра. Первоначально наказание было шесть лет, но сократилось на треть после признания вины. Суд также обязал Лэма возместить банку около 3,7 млн HKD (приблизительно $472,000), а ICAC запросила ордера на арест других фигурантов.

В июне 2024 года двух китайских банкиров из Bank of Huludao обвиняли в отмывании $250 млн через криптовалюту.