Бывший банкир из Гонконга осужден на 4 года за взятки в USDT

18 сентября гонконгский суд вынес приговор Лэму Чуньиню, экс-менеджеру China Construction Bank (Asia), на четыре года тюрьмы. Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) сообщила, что он получил более $470 000 в USDT за подтверждение фальшивых банковских документов.

В возрасте 32 лет Лэм работал с розничными клиентами в филиале банка в Козуэй-Бей, не имея полномочий на обработку корпоративных кредитов и аккредитивов. С апреля по июнь 2022 года он сотрудничал с сотрудником финтех-компании Vesttoo и другими участниками, выдавая себя за представителя CCB.

В рамках мошеннической схемы Лэм подтверждал поддельные резервные аккредитивы и письма об обеспечении для Yu Po Holdings, общий номинал которых достигал $1,6 млрд. В материалах ICAC за июнь 2025 года упоминается 88 поддельных аккредитивов, а выплаты Лэму поступали от сотрудника Vesttoo Уди Гинати и других лиц.

Vesttoo управляла платформой для страховых сделок, где инвесторы предоставляли аккредитивы как обеспечение. Схема была раскрыта в ходе внутреннего расследования в CCB (Asia), что привело к обращению в ICAC и оказанию помощи в следствии.

Судья Эрнест Лин Кам-хун подчеркнул, что поддельные документы нанесли ущерб репутации Гонконга и создали значительный риск для организации. Первоначальное наказание в шесть лет было сокращено на треть после признания вины Лэмом. Суд обязал Лэма компенсировать CCB (Asia) около 3,7 млн HKD. ICAC также выдала ордера на арест других участников.

Напомним, что в июне 2024 года двух китайских банкиров из Bank of Huludao обвинили в отмывании $250 млн через криптовалюту.