Бывший банкир из Гонконга отправится в тюрьму за взятки в USDT

18 сентября в Гонконге суд вынес приговор Лэму Чуньиню, экс-менеджеру China Construction Bank (Asia), назначив ему четыре года лишения свободы. Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) сообщила, что он получил свыше $470 000 в USDT за заверение фальшивых банковских документов.

Лэм, которому 32 года, работал в отделении банка в Козуэй-Бей с розничными клиентами, не имел полномочий на обработку корпоративных кредитов и аккредитивов. Однако с апреля по июнь 2022 года он, сотрудничая с сотрудником Vesttoo и другими, выдавал себя за представителя банка, ответственного за выпуск аккредитивов для Yu Po Holdings.

Взамен Лэм подтверждал фиктивные документы, включая резервные аккредитивы и письма об обеспечении от имени Yu Po, номинальной стоимостью более $1,6 млрд. В материалах ICAC от июня 2025 года упоминаются 88 таких поддельных аккредитивов, а вознаграждение Лэму поступало от сотрудников Vesttoo и других посредников.

Vesttoo, управлявшая страховыми сделками, сейчас не функционирует. Схема была раскрыта благодаря внутреннему расследованию CCB (Asia), который обратился в ICAC, содействуя следствию. Проверка подтвердила, что документы не были выпущены банком.

Судья Эрнест Лин Кам-хун отметил, что поддельные документы создавали значительные риски и подрывали репутацию Гонконга. Первоначально срок заключения составлял шесть лет, но был сокращен на треть после признания вины Лэмом. Суд обязал его компенсировать CCB (Asia) около 3,7 млн HKD ($472 000), а ICAC выдала ордера на арест других участников схемы.