Гонконгский экс-банкир получил 4 года за взятки в криптовалюте

18 сентября суд в Гонконге вынес приговор бывшему менеджеру China Construction Bank (Asia) Лэму Чуньиню, назначив ему четыре года лишения свободы. Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) сообщила, что Лэм получил более $470 000 в USDT за фальсификацию банковских документов.

Лэм, которому 32 года, работал с розничными клиентами в отделении банка в Козуэй-Бей, однако не имел полномочий на обработку корпоративных кредитов и аккредитивов. С апреля по июнь 2022 года он сотрудничал с сотрудником финтех-компании Vesttoo и другими участниками схемы, выдавая себя за представителя банка для выпуска аккредитивов для Yu Po Holdings.

Банкир за вознаграждение подтверждал фиктивные аккредитивы якобы от CCB и два письма об обеспечении от имени Yu Po, на общую сумму свыше $1,6 млрд. В материалах ICAC от июня 2025 года упоминаются 88 поддельных аккредитивов, а выплаты Лэму исходили от сотрудника Vesttoo Уди Гинати и других посредников.

Vesttoo управляла страховой платформой, где инвесторы предоставляли банковские аккредитивы в качестве обеспечения. Однако после выявления схемы CCB (Asia) прекратил сотрудничество, а компания прекратила свою деятельность. Банк помог расследованию ICAC, подтверждая, что документы не выпускались.

Судья Эрнест Лин Кам-хун отметил, что фальшивые документы представляли значительный риск и подрывали репутацию Гонконга как финансового центра. Первоначально Лэму грозило шесть лет, но срок был сокращен после признания вины. Суд также обязал его возместить ущерб CCB (Asia) в размере 3,7 млн HKD (около $472 000).