Польша теряет $230 млн в USDT при неудачной покупке венесуэльской нефти

В декабре 2023 года филиал польской корпорации Orlen в Швейцарии отправил $230 млн дубайскому посреднику в качестве аванса за венесуэльскую нефть, но поставка так и не состоялась. Часть этих средств была переведена в криптовалюту USDT и передана контрагентам в Каракасе на USB-накопителях с приватными ключами. Об этом стало известно из расследования Financial Times.

Переговоры начались на яхте в Абу-Даби, где присутствовали Самер Авад из Orlen Trading Switzerland и молодой основатель дубайской Hannon International Кам Хо «Алекс» Це. 29 ноября 2023 года компании заключили контракт на поставку 6 млн баррелей тяжелой нефти Merey 16, стоимость которой оценивалась в $345 млн, что обещало Orlen прибыль в $25-30 млн.

Согласно договору, две трети суммы контракта — $230 млн — были выплачены без гарантий, что не соответствует стандартным методам закупки Orlen. В октябре 2023 года США временно ослабили санкции против Венесуэлы, открыв короткое окно для торговли нефтью, что привело к использованию криптовалюты USDT для предоплаты.

Контракт между OTS и Hannon не упоминал цифровые активы, но, по данным FT, Це самостоятельно конвертировал деньги в USDT и привлек дубайских партнеров. Однако схема не сработала: один из участников получил $135 млн, но передал только 85 млн USDT, остальные $50 млн стали предметом судебных разбирательств. Еще $30 млн были переведены Horizon Global и не дошли до Венесуэлы.

В январе 2024 года Hannon отправила своих представителей в Каракас для организации сделок с PdVSA, используя USB-накопители для передачи ключей от кошельков. Однако нефть так и не была поставлена, а контакт с посредниками прервался, что подтвердили фотографии с графиком отгрузок.

Три супертанкера Orlen стояли пустыми у венесуэльского терминала Хосе, что привело к убыткам в $72 млн за простой. В январе OTS пыталась заключить новую сделку, но отказалась из-за низкого качества сырья. В итоге контракт был расторгнут в конце марта 2024 года, и суда покинули венесуэльские воды.

Польские власти оценивают ущерб от сделки в $400 млн, включая транспортные и юридические расходы. Прокуратура Варшавы расследует действия бывших руководителей Orlen, обвиняя их в неэффективном управлении денежными активами. Самер Авад был задержан в ОАЭ по запросу Интерпола, но экстрадиции в Польшу не последовало.

Сделки происходили под руководством Даниэля Обайтека, занимавшего пост главы Orlen до 2024 года, а расторг их уже новый руководитель Иренеуш Фонфара. По сообщениям СМИ, вскоре после ухода польских танкеров венесуэльская нефть была отправлена индийской компании Reliance.