Польша потеряла $230 млн в USDT из-за сделки с венесуэльской нефтью

В декабре 2023 года польская компания Orlen, через свое швейцарское подразделение, передала $230 млн дубайскому посреднику в качестве аванса за поставку венесуэльской нефти. Однако, нефть так и не была получена. Financial Times провела расследование и выяснила, что часть средств была конвертирована в USDT и передана партнерам в Каракасе на USB-накопителях.

Согласно FT, началом сделки стала встреча на яхте в Абу-Даби, где присутствовали Самер Авад, глава Orlen Trading Switzerland, и Кам Хо «Алекс» Це, молодой основатель Hannon International из Дубая. 29 ноября 2023 года был подписан контракт на поставку 6 млн баррелей венесуэльской нефти стоимостью $345 млн, из которых $230 млн были перечислены авансом.

В октябре 2023 года США временно ослабили санкции против Венесуэлы, что дало возможность закупить дешевое сырье. Однако, венесуэльская PdVSA уже принимала предоплаты в USDT. Хотя в контракте OTS и Hannon не упоминались цифровые активы, Це самостоятельно конвертировал деньги в стейблкоины и привлек к сделке другие компании.

Схема разрушилась, когда один из посредников получил $135 млн, но передал лишь 85 млн USDT, что привело к разбирательству в ОАЭ. Horizon Global получила $30 млн, но деньги так и не дошли до Венесуэлы. В мае 2024 года Reuters сообщил, что Orlen перечислил еще $100 млн Horizon Global, но PdVSA не получила ни цента.

В январе 2024 года представители Hannon пытались наладить контакт с PdVSA в Каракасе, перевозив приватные ключи на флешках в отелях и ресторанах. Однако, нефть не была погружена на танкеры Orlen, и после получения крипто-кошельков связь с местными брокерами была утрачена.

Три супертанкера, зафрахтованных Orlen, оставались без груза у терминала Хосе. В марте 2024 компания расторгла контракт, понеся транспортные расходы в $72 млн. Конфликт с Hannon рассматривается в арбитраже, где Orlen настаивает на выполнении обязательств по поставке нефти.

Польское правительство оценивает ущерб в 1,6 млрд злотых. Прокуратура предъявила обвинения бывшим руководителям Orlen, включая Самера Авада, в неэффективном контроле за операциями. Летом 2026 года обвинения были расширены на других экс-менеджеров, которым грозит до 25 лет тюрьмы.

Контракты заключались под руководством бывшего главы Orlen Даниэля Обайтека, ныне депутата Европарламента. В апреле 2024 года Orlen уже управлял новый директор, Иренеуш Фонфара, который расторг неудачные соглашения.

Спустя два дня после ухода польских танкеров, венесуэльская нефть была отправлена индийской компании Reliance. Эта история остается сложной головоломкой, запутанной в финансовых схемах и судебных разбирательствах.