Польша теряет миллионы долларов в нефтяной сделке с Венесуэлой

В декабре 2023 года трейдинговое подразделение Orlen из Швейцарии перевело аванс в размере $230 млн дубайскому посреднику за поставку нефти из Венесуэлы, но нефть так и не была получена. Часть этих средств была преобразована в USDT и отправлена партнерам в Каракасе через USB-накопители с приватными ключами. Об этом стало известно из расследования Financial Times.

Переговоры стартовали с встречи в Абу-Даби, где приняли участие глава Orlen Trading Switzerland Самер Авад и молодой основатель Hannon International Кам Хо «Алекс» Це. 29 ноября 2023 года был подписан контракт на поставку 6 млн баррелей венесуэльской нефти на сумму $345 млн, ожидаемая прибыль от сделки составляла $25–30 млн.

Договор предполагал авансовый платеж в две трети от стоимости контракта, что составило $230 млн, которые Hannon получила без каких-либо гарантий. Обычно Orlen использует аккредитивы для подобных сделок. В октябре 2023 года США временно смягчили санкции против Венесуэлы, что открыло возможность для закупок нефти.

Венесуэльская PdVSA уже принимала предоплату в USDT, и к началу 2024 года значительная часть сделок переходила на эту модель. Контракт между OTS и Hannon не упоминал цифровые валюты или дополнительных посредников. По данным FT, Це самостоятельно преобразовал доллары в USDT и привлек других дубайских партнеров к сделке.

Схема начала разваливаться: один из контрагентов получил $135 млн, но только 85 млн USDT были переданы дальше. Судебный спор в Эмиратах разгорелся из-за недостачи в $50 млн. Еще $30 млн, отправленных Horizon Global, не достигли Венесуэлы.

В январе 2024 года представители Hannon отправились в Каракас для поиска возможностей отгрузки нефти. По данным FT, приватные ключи к средствам передавались физически на флешках. Встречи проводились в отелях и ресторанах, но нефть так и не была отправлена.

Три танкера, зафрахтованных Orlen, простаивали у терминала Хосе в ожидании груза. При попытке заключить новый контракт на 1 млн баррелей нефти сделка вновь не состоялась. В марте Orlen разорвала договор, а суда покинули воды Венесуэлы. В результате транспортные расходы составили $72 млн.

Польское правительство оценило ущерб в более чем 1,6 млрд злотых (около $400 млн). Варшавская прокуратура ведет расследование действий бывших руководителей Orlen. Самер Авад был задержан в ОАЭ, но экстрадиция в Польшу была отклонена.

Контракт был заключен при руководстве Даниэля Обайтека, а расторгнут уже новым главой компании Иренеушем Фонфарой. После ухода польских танкеров венесуэльская нефть была отправлена индийской компании Reliance.