Лидера пирамиды «Финико» депортировали в Казахстан из Турции

Из Турции в Казахстан был возвращен бывший руководитель одного из подразделений финансовой пирамиды «Финико», который находился в международном розыске с 2022 года. Операцию по задержанию и последующей экстрадиции провело Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.

Финансовая пирамида «Финико» действовала по классической схеме — выплаты старым вкладчикам осуществлялись за счет привлечения новых. По данным следствия, проект не вел реальной инвестиционной или предпринимательской деятельности, а создавал лишь видимость доходности.

Согласно информации от inbusiness.kz, через подозреваемую в «Финико» было привлечено свыше 160 млн тенге (около 29,9 млн рублей). В рамках досудебной конфискации, для частичной компенсации ущерба, государству был передан земельный участок фигурантки, оцененный в 221 млн тенге (приблизительно 41,3 млн рублей).

Три других участника схемы уже получили сроки до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества. Между тем, расследование в отношении фигурантки, вернувшейся из Турции, продолжается.

«Финико» была одной из крупнейших пирамид в России, обещая вкладчикам до 5% в день от торговли криптовалютой и акциями. Однако это оказался обычный Понци-схема, ущерб от которой МВД оценило в более чем 5 млрд рублей.

После запуска токена FNK, его стоимость резко упала, и инвесторы потеряли сбережения, а офисы закрылись в 2021 году. В мае 2024 года Лилия Нуриева, одна из ключевых фигур проекта, получила три года колонии, хотя ей грозило до десяти лет.

Основатель Кирилл Доронин скрылся и был объявлен в розыск, но позже арестован и ждет суда за мошенничество. Некоторые топ-менеджеры были задержаны за рубежом, включая Эдварда Сабирова в ОАЭ, а также сооснователя Зыгмунта Зыгмунтовича.

История «Финико» — лишь часть глобальной проблемы финансовых пирамид и криптомошенничества. В России Банк России выявил 2,9 тыс. нелегальных проектов, привлечших более 1 млрд рублей за полгода.

Мошенники активны и в Европе, где используют новые регламенты как повод для обмана, а в США — распространяют поддельные письма с QR-кодами для кражи данных. В Азии также действуют аферы, против которых ЕС ввел санкции, направленные на скам-центры в Камбодже и Мьянме.