США ввели санкции против Xinbi, изъяв более $52 млн в криптовалюте

9 сентября американские власти объявили о блокировке свыше $52 млн в криптовалюте, связанных с маркетплейсом Xinbi Guarantee и его продавцами. Платформа была внесена в санкционный список Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США, квалифицировавшим ее как значимую транснациональную преступную организацию. Xinbi обвиняется в поддержке мошеннических центров и отмывании похищенных средств.

Специальная группа Министерства юстиции США по борьбе с мошенничеством изъяла два криптокошелька, использовавшихся Xinbi для сбора платежей. На этих кошельках находилось около $12 млн, которые стали частью заблокированных активов. Правоохранительные органы также требуют блокировки дополнительных 47 кошельков, подозреваемых в связях с отмыванием денег через Xinbi.

Эти $12 млн включены в общий объем заблокированных активов, превышающий $52 млн. Министерство юстиции выразило благодарность компании Tether за содействие в расследовании. 7 сентября федеральный суд округа Колумбия санкционировал изъятие Telegram-каналов, связанных с платформой, где рекламировались поддельные инвестиционные сайты и услуги по отмыванию средств.

Xinbi играла роль гаранта сделок, удерживая оплату покупателя до выполнения условий продавцом. Следствие установило цепочку транзакций, ведущую к американским потерпевшим. Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что мошеннические центры в Юго-Восточной Азии ежегодно похищают миллиарды долларов у американцев.

Санкции также затронули технологических партнеров Xinbi: сингапурскую SafeW Technology, разработчика мессенджера SafeW, и камбоджийскую Anwen Technology, создателя платежного приложения XinbiPay. Имущество этих компаний в США подлежит блокировке, а операции с ними для американцев запрещены.

Минфин США заявил, что с 2022 года через Xinbi прошло более $24 млрд в криптовалютах и фиате. После мер против Huione часть клиентов перешла на Xinbi. В мае 2025 года Telegram уже блокировал каналы Xinbi и Huione Guarantee, но платформа быстро восстановила активность, увеличив ежедневные поступления на 90%.

Специалисты обнаружили, что продавцы Huione перенесли свои операции на платформу Tudou, сохранив прежнюю инфраструктуру кошельков. В марте 2026 года Великобритания ввела санкции против Xinbi, связывая ее с продажей украденных данных и оборудования для мошенничества. Исследование RUSI указало на связи Xinbi с северокорейскими хакерами.

Ранее в июне Минюст США изъял облачную учетную запись структур Huione Group. В Мьянме принят закон против скам-центров, что подчеркивает международные усилия по борьбе с мошенничеством.