США наложили санкции на Xinbi и конфисковали более $52 млн в криптовалюте

9 сентября американские власти сообщили о блокировке криптоактивов на сумму свыше $52 млн, принадлежащих маркетплейсу Xinbi Guarantee и его партнёрам. Министерство финансов США включило платформу в санкционный список, обозначив её как транснациональную преступную организацию. По мнению ведомства, Xinbi была вовлечена в мошеннические схемы и занималась отмыванием украденных средств.

Специальная группа Министерства юстиции по борьбе с мошенничеством изъяла два криптокошелька, через которые Xinbi принимала платежи. В этих кошельках находилось приблизительно $12 млн. Власти также работали над блокировкой ещё 47 кошельков, предположительно связанных с незаконными операциями в сети маркетплейса.

Эти $12 млн стали частью общей суммы заблокированных средств, превышающей $52 млн. Министерство юстиции выразило благодарность компании Tether, эмитенту USDT, за помощь в расследовании. 7 сентября федеральный суд округа Колумбия санкционировал изъятие Telegram-каналов Xinbi, которые использовались для рекламы мошеннических схем и отмывания денег.

Xinbi выступала в роли гаранта, удерживая средства покупателей до выполнения условий сделки продавцом. Следствие установило связь между транзакциями американских жертв и конкретными участниками платформы. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что мошеннические центры в Юго-Восточной Азии ежегодно крадут миллиарды долларов у американских граждан.

Под санкции также попали технологические партнёры Xinbi: SafeW Technology из Сингапура и Anwen Technology из Камбоджи. SafeW разрабатывала мессенджер, куда Xinbi переводила своих контрагентов, а Anwen создала платежное приложение XinbiPay. Имущество этих компаний в США подлежит блокировке, а операции с ними запрещены для американцев.

Xinbi ранее пережила другие блокировки. По данным Минфина США, через неё прошло более $24 млрд с момента основания в 2022 году. После санкций против Huione часть её клиентов перешла на Xinbi. В мае 2025 года Telegram уже блокировал каналы Xinbi и Huione, но Xinbi быстро восстановила своё присутствие. Аналитики TRM Labs зафиксировали рост ежедневных поступлений на 90%.

В марте 2026 года Великобритания ввела санкции против Xinbi, связав её с продажей украденных данных. Исследование RUSI выявило связи с северокорейскими хакерами, использовавшими взломанные средства для финансирования Xinbi. Напомним, в июне Министерство юстиции США изъяло облачные аккаунты Huione Group. Также в Мьянме был принят закон против скам-центров.