США арестовали криптоактивы на $52 млн в деле против китайской Xinbi

Министерство юстиции США объявило о заморозке криптовалютных активов на сумму $52 млн в рамках расследования дела против китайского нелегального маркетплейса Xinbi. В ходе операции власти также заблокировали связанные Telegram-каналы. Xinbi известен как крупная платформа для мошеннических операций.

Специальное расследование было проведено Секретной службой США при поддержке многолетних наблюдений за криптовалютными кошельками Xinbi. В тот же день Министерство финансов США ввело санкции в отношении платформы. По данным аналитической компании Elliptic, оборот Xinbi с 2022 года составил не менее $24 млрд, что ставит его на второе место после Huione Guarantee.

Xinbi предоставляет услуги для мошеннических колл-центров, включая создание фальшивых сайтов и отмывание денег. Платежное подразделение Xinbi Pay провело транзакции на $6 млрд, преимущественно в стейблкоине Tether (USDT) на блокчейне TRON. В марте 2026 года Великобритания также ввела санкции против Xinbi.

Минюст США сообщил о конфискации двух кошельков Xinbi на сумму $12 млн и блокировке 47 адресов. Операция стала возможной благодаря сотрудничеству с компанией Tether. Спецагент Секретной службы Тара Маклиз подчеркнула, что мошенники полагались на безнаказанность, отмывая средства через Xinbi.

В тот же день Управление по контролю за иностранными активами США объявило Xinbi транснациональной преступной организацией, добавив в санкционный список еще две обслуживающие компании. Полиция на Мадагаскаре ликвидировала 13 китайских преступных баз, арестовав около 400 человек.

Xinbi назвала блокировку средств «произвольной» и пообещала компенсировать убытки клиентам. Компания перевела $2,8 млн в Decentralized USD (USDD), который не может быть заморожен эмитентом. Однако эксперты Elliptic предупреждают, что часть USDD обеспечена тем же USDT, что делает его уязвимым.