США вводят санкции против Xinbi и изымают более $52 млн в криптовалюте

9 сентября американские власти объявили о блокировке свыше $52 млн в криптовалюте, ассоциированных с маркетплейсом Xinbi Guarantee и его продавцами. Одновременно с этим, платформа была внесена в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, который считает её важной транснациональной преступной организацией, поддерживающей мошеннические схемы и отмывание средств.

Специальная группа Минюста по борьбе с мошенничеством изъяла два криптокошелька, через которые Xinbi проводила платежи для продавцов, на которых находилось около $12 млн. Власти также работали над блокировкой еще 47 кошельков, которые подозревались в участии в отмывании денег в рамках сети маркетплейса. Эти $12 млн стали частью общей суммы заблокированных активов, превышающей $52 млн, и Минюст выразил признательность компании Tether за помощь в расследовании.

Федеральный суд округа Колумбия 7 сентября санкционировал изъятие Telegram-каналов платформы. В этих каналах рекламировались услуги по созданию поддельных инвестиционных сайтов и отмыванию денег, а также привлечение работников для мошеннических центров в Юго-Восточной Азии. Xinbi выступала в роли гаранта сделок, удерживая оплату покупателя до осуществления продавцом услуги. Следствие установило связь между транзакциями американских жертв и участниками площадки.

Также санкции были наложены на технологических партнеров Xinbi: SafeW Technology из Сингапура, разработчика мессенджера SafeW, и Anwen Technology из Камбоджи, создателя платежного приложения и криптокошелька XinbiPay. Их имущество в США и под контролем американских лиц подлежит блокировке, а операции с этими компаниями для американцев запрещены.

С момента появления в 2022 году через Xinbi прошло более $24 млрд в криптовалютах и фиатных валютах. После санкций против Huione часть её клиентов перешла на Xinbi, предлагающую аналогичные услуги. Однако в мае 2025 года Telegram заблокировал каналы Xinbi и Huione, переименованной в Haowang, которая прекратила работу. В июле того же года аналитики TRM Labs зафиксировали 90%-ный рост ежедневных поступлений на платформу.

В марте 2026 года Великобритания ввела санкции против Xinbi, связывая её с продажей украденных данных и оборудования для мошеннических центров. Исследование RUSI также указывает на связи площадок с северокорейскими хакерами. В июне Минюст США изъял облачную учетную запись структур Huione Group, а Мьянма приняла закон против скам-центров.