США наложили санкции на Xinbi и изъяли криптовалюту на сумму свыше $52 млн

9 сентября Соединенные Штаты объявили о блокировке более $52 млн в криптовалюте, причастной к деятельности маркетплейса Xinbi Guarantee и его партнёров-продавцов. Платформа была добавлена в санкционный список Минфина США как транснациональная преступная организация, подозреваемая в поддержке мошеннических схем и отмывании денег.

Минюст США сообщил о конфискации двух криптокошельков, через которые Xinbi принимала оплату от продавцов, на которых находилось около $12 млн. Также правоохранительные органы добивались блокировки дополнительных 47 кошельков, предположительно связанных с отмыванием средств через платформу.

Эти $12 млн стали частью общей суммы заблокированных активов, превышающей $52 млн. Министерство юстиции выразило благодарность компании Tether за помощь в расследовании. 7 сентября федеральный суд округа Колумбия одобрил изъятие Telegram-каналов Xinbi, где рекламировались мошеннические схемы и отмывание денег.

Xinbi функционировала как гарантийная платформа, удерживая средства покупателя до выполнения условий сделки. Следствие утверждает, что американские жертвы мошенничества смогли идентифицировать участников площадки по транзакциям. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что мошенники в Юго-Восточной Азии ежегодно похищают миллиарды долларов у американцев.

Санкции также затронули технологических партнёров Xinbi: SafeW Technology из Сингапура и Anwen Technology из Камбоджи. Эти компании разрабатывали мессенджер SafeW и платежное приложение XinbiPay соответственно. Имущество этих организаций в США будет заблокировано, а операции с ними запрещены.

С момента запуска в 2022 году через Xinbi прошло более $24 млрд в криптовалютах и фиате. После санкций против Huione, часть её клиентов перешла на Xinbi. В мае 2025 года Telegram уже блокировал каналы Xinbi и Huione Guarantee, однако Xinbi быстро восстановила своё присутствие.

26 марта 2026 года Великобритания также ввела санкции против Xinbi, связывая её с продажей украденных данных и оборудования для мошенничества. Исследования RUSI выявили связи платформы с северокорейскими хакерами. Напомним, в июне Минюст США изъял облачную учетную запись структур Huione Group.