Ирландские банды скрывают криптоключи в банковских сейфах

В Ирландии криминальные группировки начали использовать арендованные банковские ячейки для хранения сид-фраз и приватных ключей от криптокошельков, как сообщил Sunday Independent руководитель Бюро криминальных активов (CAB) Майкл Габбинс. Эта схема была выявлена в ходе расследований и передана на рассмотрение правительственному комитету, занимающемуся противодействием отмыванию денег.

Комитет готовит страну к новым нормам Европейского союза, которые планируется ввести летом 2027 года. Эти правила предусматривают запрет на наличные платежи свыше €10 000 и обязательную идентификацию клиентов при расходах от €3 000 наличными. Под особое внимание попадут поставщики криптоуслуг, продавцы роскоши и краудфандинговые платформы. В августе 2026 года Ирландия представила свою первую национальную стратегию борьбы с отмыванием денег.

По словам Габбинса, преступники используют цифровые активы для снижения риска конфискации, полагаясь на их предполагаемую анонимность. Однако в ирландской криминальной среде криптовалюты применяются "довольно просто", и наличные по-прежнему доминируют в наркоторговле. CAB также изучает деятельность профессиональных отмывателей, включая операторов хавалы, комиссию которых Габбинс оценивает в 6%.

В одном из расследований было изъято €230 000 из сейфа в частной компании-хранилище. Самое крупное изъятие криптоактивов в истории CAB произошло в марте 2026 года: с помощью Europol ведомство получило доступ к первому из 12 кошельков с 6 000 BTC, конфискованных в 2019 году по делу о выращивании каннабиса. Приватные ключи были спрятаны в чехле от удочки, который затем потеряли.

Габбинс отметил, что CAB уже продало криптовалюту на сумму более €130 млн из общей стоимости в €360 млн. В 2025 году ведомство вернуло в государственную казну Ирландии почти €15 млн. Власти страны рассматривают криптоактивы как сектор с "очень значительными" рисками отмывания денег и финансирования терроризма.