Ирландские банды скрывают криптоключи в арендованных банковских ячейках

Банковские ячейки в Ирландии стали новыми тайниками для хранения криптографических ключей преступных группировок. Майкл Габбинс, руководитель Бюро по криминальным активам (CAB), поделился этой информацией с Sunday Independent, отметив, что такую практику выявили в ходе нескольких расследований.

Данные о новых методах укрытия были переданы комитету, занимающемуся противодействием отмыванию денег. Введение в Ирландии новых правил Европейского союза, намеченное на лето 2027 года, предусматривает запрет на наличные платежи свыше €10 000 и обязательную идентификацию при расходах от €3 000. Эти меры усилят контроль за криптосервисами, продавцами роскошных товаров и краудфандинговыми платформами. В августе 2026 года страна представила свою первую стратегию борьбы с отмыванием денег.

По словам Габбинса, цифровые активы используются преступниками для снижения риска конфискации благодаря их предполагаемой анонимности. Тем не менее, в криминальных кругах Ирландии криптовалюта пока имеет ограниченное применение, уступая наличным в наркобизнесе.

CAB также расследует деятельность профессиональных отмывателей денег, включая операторов хавалы, чья комиссия оценивается в 6%. В одном из случаев ведомство изъяло €230 000 из частного хранилища. Отдельно стоит отметить крупнейшее изъятие криптоактивов в истории CAB — в марте 2026 года с помощью Europol удалось получить доступ к 6 000 BTC, конфискованным в 2019 году.

Габбинс сообщил, что из криптовалюты общей стоимостью €360 млн уже реализовано активов на сумму более €130 млн. За 2025 год в бюджет Ирландии было возвращено почти €15 млн. Ирландские власти считают криптоактивы одним из наиболее рискованных секторов по отмыванию денег и финансированию терроризма.