Kraken ограничила доступ к аккаунтам после "пылевой атаки" с HTX

Криптобиржа Kraken временно ограничила доступ к ряду клиентских аккаунтов после того, как получила множество мелких переводов, которые аналитики Arkham Intelligence связали с HTX. Об этом представители площадки сообщили Bloomberg.

С 17 по 24 августа на адреса Kraken поступило около 12 000 мелких транзакций — суммы варьировались от нескольких центов до нескольких долларов. В компании назвали это "пылевой атакой". По версии биржи, отправитель стремился распределить средства, принадлежащие HTX, попавшей под санкции, между различными платформами, вызывая тем самым автоматические проверки счетов.

Представители Kraken заявили о неизвестности инициатора этих атак. Предполагалось, что средства из санкционного источника могут привести к полной блокировке аккаунта, что и произошло на первоначальном этапе — доступ был временно ограничен.

Комплаенс-команда Kraken позже восстановила доступ, но активы, находящиеся под санкциями, остаются заблокированными. Биржа также уведомила об этом соответствующие органы. В HTX отметили, что их внутренняя проверка не подтвердила участия официальных счетов в мелких переводах и сейчас выясняется, ошибка это или действия внешнего злоумышленника.

26 мая Великобритания наложила ограничения на Huobi Global SA, а в июле к ним присоединился Евросоюз, включив HTX в список организаций, с которыми запрещены транзакции. Для биржи этот запрет вступил в силу 23 августа.

Ранее, в 2022 году, неизвестный отправил по 0,1 ETH с адресов, связанных с Tornado Cash, на кошельки известных персон криптоиндустрии. Среди получателей оказались глава Coinbase Брайан Армстронг и основатель Tron Джастин Сан, чьи счета временно блокировались Aave. Аналитики TRM Labs отметили, что такие "пылевые атаки" создают проблемы для соблюдения санкционных требований.