Пара трейдеров на Мосбирже поймана на манипуляциях с акциями «ОГК-2»

Центральный банк России вскрыл факты манипуляций на торгах Московской биржи с акциями «ОГК-2», выявив схему pump and dump, которую использовали два частных трейдера. Они провели более 10 тысяч операций, разгоняя котировки. В результате нарушители были подвергнуты административным санкциям, а их счета заморожены.

Константин и Анастасия Михайловы, действуя через личные счета, были признаны виновными в нарушении закона № 224-ФЗ. Они неоднократно применяли стратегию pump and dump, изначально скупая акции «ОГК-2» для искусственного завышения их стоимости, а затем продавали на пике.

Помимо этого, они использовали обратную тактику, снижая котировки через агрессивные продажи с последующим выкупом бумаг по более низким ценам. Манипуляции повторялись многократно в течение одной торговой сессии, что значительно увеличивало волатильность рынка.

Общий объем их операций превысил 10 тысяч сделок, каждая из которых вносила нестабильность и увеличивала риски для других участников торгов. В некоторые дни сделки проводились между счетами самих трейдеров, что существенно искажало рыночные цены и объемы.

По результатам расследования, Центральный банк наложил на Михайловых административные наказания и предписал торговым организаторам приостановить операции на их счетах. Это дело подчеркивает важность внедрения ИИ для выявления подобных схем.

Ирина Грекова из Московской биржи отметила, что использование ИИ для комплаенса стало ключевым направлением для повышения прозрачности рынка. Искусственный интеллект ускоряет обработку данных, позволяя экспертам сосредоточиться на сложных случаях, как этот.