США усилили санкционное давление на криптооперации Ирана

24 августа Министерство финансов США анонсировало кампанию под названием Operation Economic Outcast. В рамках этой инициативы Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) расширило перечень секторов, по которым увеличивается риск вторичных санкций, включив в него цифровые активы.

По указу 13902, были определены пять ключевых секторов, которые теперь подпадают под внимание санкций: криптовалюты, технологии, золото, авиация и судоходство. Министерство заявляет, что санкции могут быть применены к иностранным лицам, работающим в этих сферах иранской экономики или оказывающим им поддержку, независимо от их юрисдикции.

Американское финансовое ведомство связывает криптоплатежи с обходом санкций и транзакциями в интересах сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, оно предупреждает, что содействие в отмывании средств или помощи в обходе ограничений может закрыть доступ к финансовой системе США.

OFAC также ввело санкции против почти 60 компаний, физических лиц и судов в различных юрисдикциях. Эти меры нацелены на сети, занимающиеся закупкой технологий для ядерных и ракетных программ, а также на структуры, связанные с Министерством разведки Ирана и теневым флотом, перевозящим иранскую нефть.

Внимание было обращено на фрахтового брокера Ивана Обухова, который, по данным OFAC, с 2023 года обработал криптоплатежи на сумму более $100 млн для поддержки продажи нефти в интересах сил «Кудс». Также упоминается Арман Кахзадиян, который летом 2023 года получил контроль над кошельком с биткоинами на сумму свыше $30 000.

OFAC приостановило ряд генеральных лицензий, разрешавших денежные переводы в Иран и доступ к культурной и академической системе США. Были выпущены разъяснения по санкционным рискам для судоходства в Ормузском проливе. Эти новые меры дополняют существующие санкции против финансовых, нефтяных и нефтехимических секторов Ирана.

В начале августа в санкционный список попали криптобиржи Shelbit и Aban Tether, обвиненные в отмывании средств для КСИР. Напомним, в июле Tether заблокировала $131 млн в USDT на четырех адресах, предположительно связанных с иранским центробанком.