США усилили санкционное давление на криптооперации Ирана

24 августа Министерство финансов США инициировало кампанию под названием Operation Economic Outcast, добавив цифровые активы в список секторов, подверженных вторичным санкциям со стороны OFAC.

Официальные лица выпустили пять секторальных определений в соответствии с указом 13902. Под санкции попали такие области, как криптовалюты, технологии, золото, авиация и судоходство.

Ведомство подчеркнуло, что может вводить санкции против международных лиц, вне зависимости от их юрисдикции, если они работают в этих секторах экономики Ирана или оказывают им услуги.

Министерство связало криптовалютные операции с обходом санкций и транзакциями в пользу сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и структур, связанных с властями. Оно предупредило, что содействие отмыванию денег или обходу ограничений в пользу Ирана может привести к потере доступа к финансовой системе США.

OFAC ввело санкции против почти 60 компаний, физических лиц и судов в нескольких странах. Эти меры касаются сетей закупок технологий для ядерных и ракетных программ, а также теневых судов, перевозящих иранскую нефть.

Ведомство выделило фрахтового брокера Ивана Обухова, гражданина Украины, проживающего в ОАЭ, который с 2023 года обработал криптоплатежи на сумму более $100 млн. Также упомянут Арман Кахзадиян, который летом 2023 года получил контроль над кошельком с биткоинами на сумму более $30 000.

Кроме того, OFAC приостановило несколько лицензий, разрешавших денежные переводы и доступ к культурной и академической системе США для Ирана. Ведомство также выпустило разъяснение по рискам для судоходных операций в Ормузском проливе.

Эти новые меры дополняют существующие секторальные санкции против финансовой, нефтяной и нефтехимической сфер Ирана. Ранее в августе OFAC добавила в санкционный список криптобиржи Shelbit и Aban Tether, обвинив их в отмывании денег для КСИР.

В июле Tether заблокировала $131 млн в USDT на четырех адресах, предположительно связанных с иранским центробанком.