Рейды в «Сити» и на «Горбушке»: иллюзия борьбы с теневыми криптообменниками

Недавние обыски в популярных местах Москвы, таких как «Новая Горбушка» и «Москва-Сити», нацелены на ликвидацию нелегальных криптообменников, но не решают основополагающую проблему их существования. Александр Бражников, глава Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ), отметил, что такие меры лишь временно разрывают цепочки мошеннических схем, но не уничтожают их полностью.

Эффект от рейдов, по словам Бражникова, оказывается краткосрочным: задержания и изъятие оборудования временно парализуют деятельность преступных групп, но рынок быстро восстанавливается. Телефонные мошенники избегают работы с банковскими счетами из-за строгого контроля, предпочитая использовать нелегальные обменники, которые конвертируют полученные наличные в криптовалюту и выводят их на зарубежные счета.

Хотя рейды направлены на разрушение ключевых звеньев мошеннических схем, Бражников считает, что пока в России не будет создана легальная инфраструктура для обмена криптовалют, спрос на нелегальные услуги останется. Более того, современные схемы мошенничества все чаще переходят в онлайн, используя P2P-платформы и другие цифровые каналы, что делает физические обыски менее эффективными.

Столкновение с реальными уголовными делами остается серьезным сдерживающим фактором для сотрудников обменников и курьеров, но не останавливает организаторов, которые зачастую находятся за границей или используют сложные системы посредников. Закрытие отдельных обменников увеличивает издержки мошенников, однако без системного подхода и международного сотрудничества эти меры оказываются недостаточными.

Коррупционные связи и защита нелегальных обменников со стороны местных властей и силовиков также играют свою роль в сохранении их деятельности. Бражников подчеркивает, что только системные изменения, такие как создание легальных обменных платформ и контроль онлайн-каналов, способны эффективно бороться с этой проблемой. В противном случае, несмотря на громкие рейды, рынок нелегальных криптообменников продолжит существовать.