В ОАЭ задержаны сотрудники Binance, несмотря на инвестиции в $2 млрд

Хотя глобальная биржа Binance действует под надзором регулятора в Абу-Даби, двое ее сотрудников были задержаны эмиратской полицией из-за подозрений в финансовых преступлениях, сообщает New York Times. Их вскоре отпустили, а руководитель отделения в Дубае был опрошен полицией в июле.

Эмираты играют ключевую роль для Binance, обеспечивая надежную основу для бизнеса. В декабре Управление по финансовому регулированию Абу-Даби (FSRA) выдало бирже три лицензии, что стало первым случаем глобального лицензирования для криптобиржи. Лицензии вступили в силу в январе.

В марте 2025 года государственный фонд MGX вложил $2 млрд через стейблкоин USD1 от World Liberty Financial, владельцами которого частично является семья Трампов. Binance опирается на лицензии Абу-Даби для объяснения новых правил взаимодействия с международными правоохранительными органами.

Полицией были задержаны сотрудники в аэропортах Эмиратов, в том числе один из Шарджи. Их подозревают в участии в мошенничествах с клиентами, хотя их вина не доказана. Некоторые сотрудники числятся держателями корпоративного счета Binance, через который проходят клиентские операции.

Представитель Binance отметил, что сотрудники давали стандартные объяснения по рутинным проверкам, после чего были отпущены. Власти ОАЭ уже проводили расследования, связанные с движением средств вокруг биржи, включая штрафы для Shelbit за отсутствие лицензии.

Проблемы Binance из-за операций в США с Ираном привлекли внимание регуляторов. Компания согласилась на установку внешнего комплаенс-монитора на три года. В прошлом сотрудники Binance также попадали под национальные расследования, вызывая беспокойство за их безопасность.

Эти случаи поднимают вопрос об эффективности лицензий в защите сотрудников компании.