Инсайдеры FTX завершили сделки с регуляторами, избежав новых наказаний

Каролина Элисон и Гэри Ван, бывшие ключевые фигуры в FTX, достигли соглашения с американскими регуляторами по последнему делу о мошенничестве. Эти экс-менеджеры, чьи показания оказались решающими в деле против Сэма Бэнкмана-Фрида, теперь не могут заниматься торговлей. Однако дополнительные штрафы им не были назначены.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подтвердила, что суд в Нью-Йорке одобрил новые согласованные меры. Эти события развиваются после краха FTX в ноябре 2022 года, который стал катализатором судебных разбирательств.

В ответ на сотрудничество с CFTC, Элисон и Ван получили временные запреты на торговлю и регистрацию. Элисон, ранее возглавлявшая Alameda Research, получила пятилетний запрет на торговлю и десятилетний на регистрацию. Вану, сооснователю FTX, также запрещено торговать в течение пяти лет и регистрироваться в течение восьми.

Эти запреты вступили в силу в декабре 2022 года после признания их виновными в мошенничестве. Элисон сможет вернуться на рынок в 2027 году, Ван — в 2030, а запрет на регистрацию для Элисон закончится в 2032 году. CFTC отказалась от дополнительных штрафов, учитывая сотрудничество обвиняемых и их обязательства выплатить $11,02 млрд по уголовным делам.

Согласно заявлению директора правоприменительного департамента CFTC Дэвида Ай. Миллера, санкции, наложенные на Элисон и Вана, отражают их значимую помощь в расследовании. Это подчеркивает важность сотрудничества с Комиссией в делах, связанных с FTX.

Регулятор подал иск против SBF, FTX и Alameda в декабре 2022 года, обвинив их в хищении более $8 млрд из депозитов клиентов FTX. Ван был ответственен за создание кода, позволившего незаконно выводить средства. В ответ на эти обвинения, компании выплатили CFTC $12,7 млрд в 2024 году.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также наложила длительные запреты на должности, не добавляя новых штрафов. Элисон получила запрет на 10 лет, Ван — на восемь, аналогично решениям CFTC.

Элисон и Ван добились смягчения наказаний благодаря сотрудничеству. Элисон провела в тюрьме 14 месяцев из двухлетнего срока и была освобождена в январе. Ван избежал тюремного срока, поскольку его сотрудничество было учтено при вынесении приговора в 2024 году.

Сэм Бэнкман-Фрид, выбравший бороться, получил 25 лет заключения. Апелляционный суд оставил этот приговор в силе, и его единственные шансы на освобождение связаны с Верховным судом или президентским помилованием, которое уже оспаривается сенаторами.

Ликвидация активов FTX близится к завершению, остаются лишь незначительные споры по банкротству. Инсайдеры, давшие показания против экс-главы, продолжают жить дальше, а судьба Сэма Бэнкмана-Фрида остается в ожидании.