США усилили санкции против иранских криптобирж Shelbit и Aban Tether

Министерство финансов США, через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), расширило санкции, добавив криптовалютные биржи Shelbit и Aban Tether в черный список. Эти площадки обвиняются в содействии отмыванию денег для Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ведомство подчеркнуло, что это часть стратегии "Экономическая ярость", направленной на усиление давления на Иран, инициированной администрацией Дональда Трампа.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что иранский режим все больше опирается на цифровые активы и теневые банковские сети, что подтверждает эффективность санкционной политики. Независимо от того, используются ли доллары, риалы или криптовалюта, министерство намерено выявлять и ликвидировать незаконную финансовую деятельность, поддерживающую режим.

OFAC уточняет, что Сиаваш Кайванпур, имеющий гражданство Доминики и Афганистана и проживающий в ОАЭ, управляет Shelbit через грузинскую компанию SHPS Shelbit. По данным, с адресов, связанных с КСИР, на Shelbit было переведено более $1 млн в криптовалюте, а обратно — более $2 млн. Дополнительно, около $2 млн с адресов Кайванпура были отправлены на подсанкционную иранскую биржу Nobitex.

В санкционный список также вошли компании Shelbit General Trading LLC в ОАЭ, польская Shelbit Technologies Ltd, а также эмиратские Crypto Home DMCC и NFT Home DMCC. Регулятор виртуальных активов Дубая (VARA) ранее выносил предписания в отношении Shelbit General Trading, но компания продолжала работу, аналогично и Crypto Home.

Shelbit также обвиняется в отмывании десятков миллионов долларов через сеть из более чем двух тысяч персоязычных гемблинг-сайтов, управляемых двумя иранскими инфлюенсерами, осужденными за незаконные азартные игры, но продолжающими использовать национальную платежную систему.

Aban Tether оказалась под санкциями за участие в финансовых операциях Ирана, включая транзакции с Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Санкции также последовали после расследования Reuters, согласно которому через Shelbit за два года прошло не менее $4 млрд, включая средства от иранских игорных сайтов и КСИР. В мае выяснилось, что Nobitex контролируется влиятельным кланом Харрази, близким к власти Ирана.