Облава на криптообменники в «Москва-Сити»: детали и последствия

В центре делового квартала «Москва-Сити» сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность девяти нелегальных обменных пунктов криптовалюты. По данным правоохранительных органов, эти точки использовались украинскими колл-центрами для легализации денег, украденных у россиян.

Аресты произошли всего через неделю после обысков в башне «Федерация Восток» и три дня спустя после вступления в силу нового закона о регулировании цифровых активов. Власти сообщили 7 августа о ликвидации девяти каналов незаконного вывода средств за границу, которые координировались из-за рубежа. В ходе операции задержаны более 20 работников нелегальных обменников.

Жертвы, в том числе пенсионеры, находились под постоянным влиянием злоумышленников, следуя их инструкциям. В обменниках им продавали криптовалюту, а токены затем переводились на счета организаторов за рубежом. Курьеров и сотрудников привлекали через интернет, обещая легкий доход молодым людям без опыта.

Уголовные дела возбуждены по факту мошенничества в особо крупном размере, а участникам схемы вменяется соучастие. Следствие активно выясняет круг пострадавших для определения общего ущерба. Названия конкретных обменников и башен пока остаются неизвестными.

Из показаний одного из задержанных выяснилось, что суточный оборот обменников составлял до 2 миллионов долларов, а ежедневно обслуживалось около тридцати клиентов. Он описал свои обязанности как встречу клиентов, пересчет денег и оформление договоров.

Редакция BeInCrypto связалась с представителями других сервисов в «Москва-Сити», которые заверили, что продолжают работать в обычном режиме. В конце июля СМИ сообщали об обысках в башне «Федерация Восток», связанных с кражей 144 миллионов рублей у россиянина. Тогда силовики временно блокировали несколько точек и арестовали десятки человек, но эти события не были объединены в одно дело.

4 августа президент Владимир Путин подписал закон о базовом регулировании цифровых валют, который вступит в силу 1 сентября 2026 года. Закон требует обязательного включения в реестр с минимальным капиталом от 15 миллионов рублей и наличие антифрод-систем.

В «Москва-Сити» криптообменники давно привлекали внимание властей. На форумах неоднократно поднимался вопрос об их блокировке, а в августе 2023 года полиция при поддержке Росгвардии уже ликвидировала псевдоинвестиционный колл-центр с ущербом более 30 миллионов рублей. В марте Transparency International изучила работу 21 площадки в Москве и выявила, что многие из них свободно обменивали рубли на USDT.

Первое крупное расследование на эту тему выпустило агентство Bloomberg в ноябре 2021 года, показав, как некоторые сервисы отмыли 1,6 миллиарда долларов, полученных от хакерских атак. Несмотря на санкции США, площадки продолжали работу, а вектор преступной деятельности сместился на вывод денег, похищенных у россиян.

Изменения коснулись и легального бизнеса. Участники внешнеэкономической деятельности столкнулись с запросами от банков, требующими детального описания бизнес-модели и проверки контрагентов. Эти меры связаны с законодательством о противодействии легализации нелегальных доходов, но реестр ЦБ, необходимый для этого, еще формируется и не обязателен до середины 2027 года.