Всплеск мошенничества с MiCA-лицензиями в ЕС: как защититься?

С момента введения 1 июля новых правил MiCA в Европейском Союзе активизировались мошенники, выдающие себя за регуляторов и криптовалютные сервисы. Они уводят своих жертв на фальшивые сайты и счета, сообщает Financial Times со ссылкой на данные регулирующих органов.

Стефан Понтуазо, занимающий руководящую позицию в отделе надзора за рыночными посредниками во Французском управлении финансовых рынков (AMF), отмечает, что начальный этап действия закона предоставляет злоумышленникам больше возможностей для обмана. В AMF зарегистрировали случаи, когда мошенники представлялись сотрудниками регуляторов или криптокомпаний, убеждая пользователей переводить активы на якобы легитимные платформы.

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) также зафиксировало случаи использования имени и логотипа ведомства в поддельных документах. Голландское управление финансовых рынков предупредило, что злоумышленники могут ввести в заблуждение инвесторов и потребителей, ищущих альтернативные лицензированные сервисы.

Том Китинг, директор-основатель Центра финансов и безопасности при Королевском институте объединенных служб Великобритании, отметил, что люди, столкнувшиеся с закрытием своих европейских криптосервисов, становятся более уязвимыми для мошенников, создающих фальшивые веб-сайты. Они пытаются убедить пользователей перевести свои средства на поддельные счета.

В июле Бруна Сего, глава Управления по борьбе с отмыванием денег, предупредила о потенциальных рисках после окончания переходного периода MiCA. Она считает, что миграция пользователей может создать нагрузку на криптосервисы в ЕС.