Кластер криптокошельков на $1,8 млрд связан с делом Чжимин Цянь

Аналитик из Specter выявил группу криптовалютных кошельков, на которых находится 28 555 BTC, общая стоимость которых составляет примерно $1,8 млрд. Эти кошельки связаны с известным делом об отмывании денег, в котором фигурирует Чжимин Цянь.

Отправной точкой исследования стал кошелек, который оставался неактивным с 2017 года и внезапно пробудился. Несколько недель назад с этого адреса было переведено 1020 BTC, что эквивалентно $60 млн, на различные счета — действия, характерные для схем отмывания.

Анализ транзакций привел Specter к кошелькам, связанным с британским расследованием дела Чжимин Цянь. Исходным адресом признан 1NxmQ...b4i8t.

В период с 2014 по 2017 год Цянь осуществляла крупную мошенническую схему в Китае, жертвами которой стали более 128 000 человек. Британские следователи проследили значительную часть этих преступных доходов, которая была переведена в биткоины.

Метрополия конфисковала 60 000 BTC, что стало крупнейшей изъятием криптовалюты в истории Великобритании на тот момент. В июле 2021 года власти переместили изъятые средства, что создало новые связи в блокчейне с адресами, упомянутыми в расследовании.

После обнаружения недавнего перевода 1020 BTC аналитик идентифицировал дополнительные кошельки с совокупным балансом 28 555 BTC. Эти активы оставались без движения с июня 2021 года.

По данным Specter, невозможно точно определить, контролируются ли эти средства прежними владельцами или уже перешли под контроль других лиц, включая правоохранительные органы.

Аналитик также отметил, что в документальном фильме утверждается, что Чжимин Цянь утратила доступ к 20 000 BTC, что на текущий момент составляет около $1,2 млрд. В случае подтверждения этого факта, оставшиеся средства под ее контролем составляют чуть более $600 млн.

Однако, недавний перевод $60 млн и их распределение по множеству кошельков указывает на то, что доступ к некоторым адресам все же сохранился.