Обвинения в мошенничестве на 1 млрд рублей: основатель BitRiver под следствием

Владелец компании BitRiver, Игорь Рунц, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие оценивает ущерб в 1 миллиард рублей.

Обвинения связаны с контрактами на поставку оборудования для криптовалютных структур En+, основанных Олегом Дерипаской. Это преступление добавило новый эпизод в серию уголовных дел против бизнесмена.

22 июля Замоскворецкий районный суд Москвы изменил меру пресечения Рунцу с домашнего ареста на содержание под стражей. Основанием для обвинений стал контракт 2023 года, в рамках которого компания Рунца «Фокс» должна была поставить оборудование «Инфраструктуре Сибири», входящей в En+.

Сумма сделки составила $8 млн, из которых покупатель сразу перевел $7,9 млн. Поставка должна была быть выполнена в течение 32 дней, но так и не произошла.

Следователи утверждают, что Рунц не собирался выполнять обязательства и распоряжался полученными средствами по своему усмотрению. Это дело стало продолжением цепочки преследований, начавшихся с обвинения в уклонении от налогов в январе.

С тех пор следствие объединило несколько налоговых дел и арбитражных споров в одно производство. По версии правоохранителей, BitRiver использовала налоговую схему, в которой клиенты переводили крупные суммы за якобы вычислительные услуги, на деле применяя ASIC-устройства только для майнинга.

Эти схемы позволяли контрагентам уменьшать налогооблагаемую базу. Обвинение в мошенничестве стало самым крупным по размеру ущерба.

Эксперты полагают, что проблемы BitRiver связаны с налогами, а не с легализацией майнинга. Основатель BitOK Дмитрий Мачихин и адвокат Игнат Лихунов указывали на несоответствие между ответами налоговой и фактическими услугами компании.

Некоторые эксперты связывают дело с корпоративными конфликтами. Основатель Ubit Тимофей Григоренко отметил, что в прошлом году у BitRiver был спор с Олегом Дерипаской, что привело к судебным разбирательствам.

РАКИБ усилила профилактические меры. Исполнительный директор организации Александр Бражников сообщил, что BitRiver, считавшаяся крупнейшим майнером в 2021 году, к 2025 году опустилась в рейтинге из-за исков на сотни миллионов рублей. РАКИБ и партнеры запустили проект «Светофор» для предупреждения участников рынка о возможных рисках.