Пара из США отмывала криптовалюту от продажи наркотиков в даркнете

<p><strong>Большое жюри Южного округа Флориды предъявило обвинения двум жителям Лос-Анджелеса. По версии следствия, они развернули по стране крупную наркосеть в даркнете и отмыли сотни тысяч долларов в криптовалюте, вырученных от продажи фентанила и метамфетамина.</strong></p>

<p>По данным следствия, 44-летний Николас Агилар и 37-летняя Джессика Марколина вели аккаунты продавцов под именем HotGirlzClub на нескольких площадках даркнета.</p>

<section class="c-bic-highlighted-text mb-8 md:mb-12 " id="block_6a58fc711a341">
<div class="flex items-center gap-5 px-5 py-4 rounded-xl bg-grey-50 text-dark-grey-700">
<svg class="min-w-5 h-5 text-blue-600" fill="none" height="28" viewBox="0 0 28 28" width="28" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m11.195 26.6 1.4-9.8h-4.9c-.812 0-.798-.448-.532-.924.266-.476.07-.112.098-.168L16.795 1.4l-1.4 9.8h4.9c.686 0 .784.462.658.714l-.098.21-9.66 14.476Z" fill="currentColor"></path></svg>
<div class="bic-block-highlighted-paragraph-content p3 p3--ns [&_p:last-child]:!mb-0 [&_p]:!leading-6 [&_p]:!font-body [&_p]:!text-4 [&_a]:!text-blue-600">
<p><strong><em>Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш</em></strong><a href="https://t.me/beincrypto_trading"><strong><em> телеграм-канал</em></strong></a><strong><em>, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!</em></strong></p>

</div>
</div>
</section>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-обвинения-в-отмывании-криптовалют-связанных-с-наркобизнесом">Обвинения в отмывании криптовалют, связанных с наркобизнесом</h2>

<p><a href="https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/california-duo-charged-operating-nationwide-darknet-drug-trafficking-operation" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">По материалам дела</a>, подозреваемые рассылали наркотики почтой с 2020 года. За семь месяцев 2025 года полиция насчитала более 500 посылок, которые предположительно связаны с этой схемой и содержат запрещенные вещества.</p>

<p>При обысках в домах Агилара и Марколины в Калифорнии нашли крупные партии наркотиков, упаковку и материалы для <a href="https://ru.beincrypto.com/eks-olimpiets-sdalsya-po-obvineniyu-v-kripto-narkoseti/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">пересылки</a>. Кроме того, агенты обнаружили поддельные документы на имена жертв кражи личных данных.</p>

<p>Правоохранители изъяли также вкладыши с предупреждением о риске передозировки. Точно такие же следствие нашло в партиях, купленных под прикрытием. По версии следствия, это доказывает, что обвиняемые понимали опасность своих действий.</p>

<p>У Агилара нашли два заряженных пистолета и винтовку. Следователи отметили: он оборудовал мастерскую, где делали «призрачное» оружие, глушители и ресиверы.</p>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-роль-криптовалюты-на-даркнет-рынках">Роль криптовалюты на даркнет-рынках</h2>

<p>По данным следствия, злоумышленники переводили доходы в криптовалюте через длинную цепочку транзакций, чтобы скрыть происхождение и владельцев средств. Такой способ отмывания — ключевой для продавцов в даркнете, чтобы обменять в итоге токены на наличные.</p>

<blockquote class="max-w-xl text-4.5 border-l-2 border-blue-600 pl-11 mb-9 select-all [&_p]:!mb-0 wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>«Агилар и Марколина, по версии следствия, также сговорились и отмывали криптовалюту, полученную от продажи наркотиков, через транзакции, призванные скрыть исходные источники и владельцев средств», — отмечается в пресс-релизе Минюста США.</p>
</blockquote>

<p>Даркнет-рынки остаются ключевым звеном нелегальной криптоэкономики. По оценке <a href="https://www.chainalysis.com/blog/crypto-drug-sales-darknet-markets-2026/" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">Chainalysis</a>, в 2025 году через них прошло почти $2,6 млрд ончейн-потоков.</p>

<p>Основную долю расчетов на даркнете занимает биткоин (BTC), но его открытый блокчейн позволяет отслеживать переводы. Поэтому многие продавцы перешли на Monero (XMR) — приватную монету, которую сложнее всего отследить.</p>

<p>Агилару и Марколине предъявили обвинения в сговоре с целью сбыта запрещенных веществ и в отмывании денег. По первой статье грозит пожизненное заключение, за отмывание — до 20 лет тюрьмы.</p>