Санкции США против террористов: заблокированы 134 криптокошелька

<p><strong>Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обновило санкции против группировки «Исламское государство — Хорасан» (ИГИЛ-Х; организация признана террористической и запрещена в России), добавив более 100 криптовалютных адресов. По данным Chainalysis, в список включены 134 кошелька — 131 в сети TRON и 3 в Monero.</strong></p>

<p>Обновление вступило в силу 1 июля 2026 года. ИГИЛ-Х — это пакистанское и афганское ответвление «Исламского государства» (ИГИЛ; организация признана террористической и запрещена в России). Отдельным решением OFAC также ввело санкции против лиц, связанных с латиноамериканской преступной организацией Primeiro Comando da Capital (PCC), которая перемещала незаконные доходы через границу с помощью криптовалюты.</p>

<section class="c-bic-highlighted-text mb-8 md:mb-12 " id="block_6a461ff6f2c03">
<div class="flex items-center gap-5 px-5 py-4 rounded-xl bg-grey-50 text-dark-grey-700">
<svg class="min-w-5 h-5 text-blue-600" fill="none" height="28" viewBox="0 0 28 28" width="28" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m11.195 26.6 1.4-9.8h-4.9c-.812 0-.798-.448-.532-.924.266-.476.07-.112.098-.168L16.795 1.4l-1.4 9.8h4.9c.686 0 .784.462.658.714l-.098.21-9.66 14.476Z" fill="currentColor"></path></svg>
<div class="bic-block-highlighted-paragraph-content p3 p3--ns [&_p:last-child]:!mb-0 [&_p]:!leading-6 [&_p]:!font-body [&_p]:!text-4 [&_a]:!text-blue-600">
<p><strong><em>Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш</em></strong><a href="https://t.me/beincrypto_trading"><strong><em> телеграм-канал</em></strong></a><strong><em>, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!</em></strong></p>

</div>
</div>
</section>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-что-известно-об-террористах-и-связи-с-криптовалютой">Что известно об террористах и связи с криптовалютой</h2>

<p>Группировку впервые внесли в список особо обозначенных террористических организаций в сентябре 2015 года. <a href="https://www.chainalysis.com/blog/isis-designation-crypto-addresses-july-2026/" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">По данным Chainalysis</a>, нынешнее обновление включает 3 адреса в сети Monero (XMR) и 131 адрес в TRON (TRX). Компания Tether заморозила балансы на всех 131 адресе в TRON.</p>

<p>ИГИЛ-Х действует в Афганистане, Пакистане и ряде стран Центральной Азии. Группировка причастна к многочисленным терактам против мирных жителей в нескольких странах, включая Афганистан, Пакистан и Россию.</p>

<p>Ее медиаподразделение al-Azaim Media Foundation распространяет пропаганду через издание Voice of Khorasan. По данным Chainalysis, оно исторически собирало криптовалюту через донат-кампании на различных сайтах и в мессенджерах.</p>

<figure class="wp-block-image size-full"><img alt="Схема движения средств через донат-кампании группировки" class="wp-image-384122" src="https://assets.beincrypto.com/img/ff98tA8emKMGN2L5y7TC5GGihtw=/smart/a1a89c0904164e3fa48e9db8aa84d636" /><figcaption class="wp-element-caption">Схема сбора пожертвований: средства с донат-кампаний уходили обменникам в Сирии. Источник: <a href="https://www.chainalysis.com/blog/isis-designation-crypto-addresses-july-2026/" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">Chainalysis</a></figcaption></figure>

<p>Компания собрала исторические адреса для пожертвований в сетях TRON, Monero и Bitcoin. Как и в более ранних публичных кампаниях по финансированию терроризма, пожертвования al-Azaim были небольшими по размеру, что отражало скромные возможности тех, кто поддерживал организацию.</p>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-ончейн-анализ-и-предыдущие-меры">Ончейн-анализ и предыдущие меры</h2>

<p>По данным Chainalysis, с 2023 года эти кошельки TRON получили более $1,4 млн и отправили свыше $880 тыс. Часть адресов пересылала средства обменникам, базирующимся в Сирии.</p>

<figure class="wp-block-image size-full"><img alt="Схема связей санкционного адреса с обменниками" class="wp-image-384121" src="https://assets.beincrypto.com/img/cG4UeuuhBRogPG4z0fPtMdX7s2g=/smart/8ec6cb1319fb4da5919936a6fd77d302" /><figcaption class="wp-element-caption">Санкционный адрес и его связи с криптобиржами и сирийскими обменниками. Источник: <a href="https://www.chainalysis.com/blog/isis-designation-crypto-addresses-july-2026/" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">Chainalysis</a></figcaption></figure>

<p>Санкции США подчеркивают, как ИГИЛ и его ответвления используют криптовалюту для финансирования операций. В 2023 году OFAC ввело санкции против оперативника ИГИЛ-Х Али Шафиу с Мальдив. Месяцем ранее ведомство ввело санкции против сети сирийских финансовых сервисов, служивших каналом обналичивания для финансистов ИГИЛ.</p>

<p>Отдельным решением OFAC внесло в список двух граждан Бразилии и четыре компании за связи с PCC — латиноамериканской преступной группой с базой в Сан-Паулу. По данным ведомства, наркоторговцы группы отмыли более $30 млн незаконных доходов в США, используя криптовалюту для возврата средств в Бразилию. Это уже третья мера OFAC против PCC.</p>

<p>Для криптобирж и финансовых организаций по всему миру эти действия требуют немедленного обновления процедур санкционного скрининга и мониторинга транзакций. В Chainalysis отметили, что уже пометили соответствующие адреса в своих продуктах, чтобы клиенты могли выявлять связи с этими сетями.</p>