У создателя даркнет-маркетплейса Hydra изъяли криптовалюту и активы на 1 млрд рублей
<p><strong>Следственный департамент МВД России завершил расследование дела против предполагаемого сооснователя даркнет-маркетплейса Hydra. Силовики изъяли у фигуранта наличные деньги и цифровую валюту. Общий объем материалов уголовного дела составил 358 томов, и теперь они направлены в суд. </strong></p>
<p>Информацию <a href="https://t.me/IrinaVolk_MVD/7492" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">официально подтвердила</a> представитель ведомства Ирина Волк. Рассказываем, что выяснило следствие.</p>
<section class="c-bic-highlighted-text mb-8 md:mb-12 " id="block_6a44c7bfd576d">
<div class="flex items-center gap-5 px-5 py-4 rounded-xl bg-grey-50 text-dark-grey-700">
<svg class="min-w-5 h-5 text-blue-600" fill="none" height="28" viewBox="0 0 28 28" width="28" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m11.195 26.6 1.4-9.8h-4.9c-.812 0-.798-.448-.532-.924.266-.476.07-.112.098-.168L16.795 1.4l-1.4 9.8h4.9c.686 0 .784.462.658.714l-.098.21-9.66 14.476Z" fill="currentColor"></path></svg>
<div class="bic-block-highlighted-paragraph-content p3 p3--ns [&_p:last-child]:!mb-0 [&_p]:!leading-6 [&_p]:!font-body [&_p]:!text-4 [&_a]:!text-blue-600">
<p><strong><em>Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш</em></strong><a href="https://t.me/beincrypto_trading"><strong><em> телеграм-канал</em></strong></a><strong><em>, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка <a href="https://t.me/beincrypto_ru/1" rel="noopener" target="_blank">в чате</a>!</em></strong></p>
</div>
</div>
</section>
<h3 class="wp-block-heading" id="h-конфискация">Конфискация</h3>
<p>Во время проведения обысков оперативники обнаружили крупные суммы наличных. Вдобавок к этому была арестована криптовалюта. Общая стоимость изъятого имущества обвиняемого и его близких родственников превышает 1 млрд рублей.</p>
<p>По данным правоохранителей, нелегальные доходы мужчина отмывал через покупку элитной недвижимости. Объекты располагаются в Московском регионе и Краснодарском крае. Кроме того, часть средств вкладывалась в легальный бизнес. В результате фигуранту предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса:</p>
<ul class="bic-gutenberg-list wp-list list-disc ">
<li>Руководство преступным сообществом (ст. 210).</li>
<li>Незаконный сбыт наркотических средств (ст. 228.1).</li>
<li>Легализация преступных доходов (ст. 174.1).</li>
</ul>
<p>Задержание проводили сотрудники профильного управления МВД совместно с ФСБ. Доказательную базу собирала объединенная следственная группа из России и Белоруссии.</p>
<h3 class="wp-block-heading" id="h-как-даркнет-маркет-был-связан-с-россией">Как даркнет-маркет был связан с Россией</h3>
<p>Платформа была крупнейшим теневым маркетплейсом планеты и ориентировалась на жителей СНГ. Зарубежные ведомства признавали площадку самым долговечным нелегальным ресурсом с русскоязычными корнями. Статистика проекта выглядит следующим образом:</p>
<figure class="overflow-x-auto wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr class="border-grey-200 border-y bg-white [&_th]:bg-white"><td class="px-2.5 lg:px-4 py-2 lg:py-3.5 p5 p5--medium lg:p4 lg:p4--medium border-r border-white text-left"><strong>Показатель платформы</strong></td><td class="px-2.5 lg:px-4 py-2 lg:py-3.5 p5 p5--medium lg:p4 lg:p4--medium border-r border-white text-left"><strong>Количество</strong></td></tr></thead><tbody><tr class="border-grey-200 border-y bg-white [&_th]:bg-white"><td class="px-2.5 lg:px-4 py-2 lg:py-3.5 p5 p5--medium lg:p4 lg:p4--medium border-r border-white text-left">Зарегистрированные продавцы</td><td class="px-2.5 lg:px-4 py-2 lg:py-3.5 p5 p5--medium lg:p4 lg:p4--medium border-r border-white text-left">19 000</td></tr><tr class="border-grey-200 border-y bg-white [&_th]:bg-white"><td class="px-2.5 lg:px-4 py-2 lg:py-3.5 p5 p5--medium lg:p4 lg:p4--medium border-r border-white text-left">Активные покупатели</td><td class="px-2.5 lg:px-4 py-2 lg:py-3.5 p5 p5--medium lg:p4 lg:p4--medium border-r border-white text-left">17 000 000</td></tr><tr class="border-grey-200 border-y bg-white [&_th]:bg-white"><td class="px-2.5 lg:px-4 py-2 lg:py-3.5 p5 p5--medium lg:p4 lg:p4--medium border-r border-white text-left">Основная валюта расчетов</td><td class="px-2.5 lg:px-4 py-2 lg:py-3.5 p5 p5--medium lg:p4 lg:p4--medium border-r border-white text-left">Биткоин</td></tr></tbody></table></figure>
<p>Уникальность площадки заключалась в специфической системе обналичивания средств. Клиенты могли обменять биткоины на рубли, забирая их в виде физических тайников. Покупатель получал точные координаты клада, благодаря чему транзакции не оставляли цифровых следов. Дополнительно отслеживание переводов усложнял встроенный миксер Bitcoin Bank.</p>
<p>Инфраструктура проекта базировалась в Германии. Именно там весной 2022 года немецкая полиция и спецслужбы США <a href="https://flashpoint.io/blog/hydra-marketplace-servers-seized-by-germany/" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">изъяли серверы</a>. В ходе ликвидации оперативники заморозили 543 BTC, что эквивалентно примерно 23 млн евро. На Западе главным обвиняемым стал россиянин Дмитрий Павлов, которому инкриминируют администрирование серверов.</p>
<h3 class="wp-block-heading" id="h-значение-даркнет-площадок-для-криптоиндустрии">Значение даркнет-площадок для криптоиндустрии</h3>
<p>Подобные ресурсы оказали противоречивое влияние на развитие цифровых денег. С одной стороны, они обеспечили первый массовый опыт практического использования биткоина. Запущенный в 2011 году Silk Road стал пионером этого направления. Он наглядно продемонстрировал возможности криптовалюты как платежного средства и привлек широкую аудиторию. Стабильный спрос на конфиденциальные платежи сформировал необходимую ликвидность на раннем этапе развития рынка.</p>
<p>С другой стороны, подпольные сайты прочно связали цифровые активы с криминальной сферой. Негативный шлейф до сих пор провоцирует жесткое давление со стороны финансовых регуляторов. </p>
<p><a href="https://www.nbcnews.com/politics/justice-department/us-german-operation-shuts-worlds-largest-darknet-marketplace-rcna23002" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">По данным американского Минюста</a>, в 2021 году Гидра контролировала до 80% теневого оборота криптовалюты. Всего же за годы работы через нее прошло около $5.2 млрд.</p>
<p>Закрытие проекта не решило проблему полностью. <a href="https://www.trmlabs.com/resources/blog/eight-months-after-the-hydra-shutdown-new-russian-language-darknet-markets-fill-the-void" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">Эксперты TRM Labs зафиксировали</a> мгновенное появление новых русскоязычных платформ на месте закрытой. Около десятка свежих проектов быстро заняли пустующую нишу. В итоге они аккумулировали более 80% профильных депозитов уже в 2022 году. Современные методы блокчейн-анализа позволяют следователям эффективно отслеживать цепочки транзакций. К тому же российское законодательство теперь <a href="https://ru.beincrypto.com/rf-izyatie-kripty-vopros/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">официально позволяет конфисковывать</a> цифровую валюту.</p>
<p>The post <a href="https://ru.beincrypto.com/rukovoditelej-hydra-otdali-pod-sud-rf/">У создателя даркнет-маркетплейса Hydra изъяли криптовалюту и активы на 1 млрд рублей</a> appeared first on <a href="https://ru.beincrypto.com">BeInCrypto</a>.</p>