Южная Корея ужесточает переводы на зарубежные криптобиржи

С 11 августа южнокорейские инвесторы столкнутся с дополнительными ограничениями при отправке криптовалюты на иностранные биржи. Новые поправки к закону о специальной финансовой информации акцентируют внимание на борьбе с отмыванием денег, а приложения зарубежных криптоплатформ исчезли из корейского Google Play.

Эти изменения касаются пользователей, обращающихся к зарубежным сервисам для торговли деривативами и другими недоступными в стране инструментами. Регулятор стремится закрыть трудно отслеживаемые каналы вывода средств, усиливая контроль за переводами.

Комиссия по финансовым услугам (FIU) подтвердила, что кабинет министров одобрил новые антиотмывочные стандарты. Теперь местные платформы должны учитывать риск контрагента при разрешении операций: переводы на платформы с высоким риском ограничиваются, а для личных кошельков требуется совпадение отправителя и получателя.

Для крупных сумм, превышающих 10 млн вон ($7000), предусмотрена обязательная проверка через систему мониторинга подозрительных транзакций. Если биржа или кошелек имеют высокий риск или трудно определить участников, от инвестора могут потребовать подтверждение права собственности на счет и объяснение цели перевода.

Если инвестор не сможет предоставить необходимые документы, перевод может быть задержан или отменен. Часть новых правил начнет действовать через шесть месяцев после официальной публикации.

Уже сейчас доступ к иностранным биржам затруднен: приложения таких платформ, как Bybit и OKX, исчезли из корейского Google Play. Установить или обновить их можно только вручную, скачивая файлы с официальных сайтов.

Эти меры, вместе с новыми правилами переводов, значительно повышают порог входа на зарубежные рынки. Ранее корейские инвесторы стремились к иностранным биржам для торговли фьючерсами, но теперь усложнившиеся процедуры могут привести к упущенной выгоде на фоне волатильности рынка.

Представители местной криптоиндустрии предупреждают, что избыточные ограничения могут подтолкнуть инвесторов к неофициальным каналам. Внутри страны доступна только спотовая торговля, и регулярные усложнения доступа к внешним рынкам вызывают недовольство среди пользователей.