Американские регуляторы атакуют криптопирамиду на $425 млн

На этой неделе SEC и CFTC подали иски против компании Goliath Ventures и ее главы Кристофера Дельгадо. Это произошло спустя два месяца после того, как Дельгадо признал вину в создании криптопирамиды, обманувшей инвесторов.

SEC сообщила, что Goliath Ventures собрала не менее $425 млн от более чем 1300 инвесторов за несколько лет. Компания обещала вложения в криптовалютные пулы и гарантировала прибыль от 3% до 10% ежемесячно, утверждая, что управляет ими самостоятельно.

На самом деле средства не инвестировались, а выплаты старым вкладчикам осуществлялись за счет новых поступлений. Дельгадо присвоил себе $51 млн, потратив их на недвижимость, автомобили и яхты. Клиентам рассылались фальшивые отчеты, создавая иллюзию доходности.

К ноябрю 2025 года компания уже не могла привлекать новые вклады для выплат, и пирамида рухнула. CFTC в своей жалобе упоминает около 1600 жертв и потери в $397 млн, в то время как SEC подала обвинения по Закону о ценных бумагах и Закону о биржах.

Председатель CFTC Майкл Селиг заявил, что это дело – часть кампании по борьбе с нарушениями на крипторынке. Он подчеркнул, что регуляторы будут продолжать настаивать на жестких мерах против мошенничества и развивать прозрачные правила, поддерживая честных участников рынка.