США наложили санкции на иранские криптобиржи за связи с КСИР

Министерство финансов США ввело санкции против иранских криптовалютных платформ Shelbit и Aban Tether, а также против сетевого оператора Сиаваша Кейванпура. Эти меры связаны с их предполагаемыми финансовыми операциями в пользу Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР).

Официальное заявление Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) прозвучало в пятницу. В течение года США неоднократно предпринимали шаги по ограничению криптовалютной активности в Иране.

Адреса КСИР, по данным OFAC, перевели на платформу Shelbit более $1 млн, а обратно на их счета вернулись свыше $2 млн. Кейванпур, управляя Shelbit из Грузии, создавал подставные компании в Польше и ОАЭ, а его кошельки отправили более $2 млн на Nobitex, крупнейшую иранскую криптобиржу, заблокированную в июне.

Shelbit, по утверждениям OFAC, занималась отмыванием десятков миллионов долларов для азартной сети, а ранее журналисты сообщали о переводе $676 млн на Binance. Aban Tether также провела многомиллионные транзакции через уже заблокированные сервисы Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, нарушив Указ №13902.

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что ведомство будет бороться с теневыми финансовыми операциями, независимо от используемой валюты. Эти действия являются частью стратегии максимального давления на Иран, предусмотренной директивой NSPM-2, и предполагают заморозку иранских кошельков, включенных в санкционные списки.