Казахстан закрыл 12 криптообменников — отмывали наркоденьги

<p><strong>Агентство по финансовому мониторингу Казахстана ликвидировало 12 теневых криптообменников за первое полугодие 2026 года. По данным ведомства, площадки использовались для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества.</strong></p>

<p>Об итогах работы президенту Касым-Жомарту Токаеву доложил глава АФМ Жанат Элиманов. Криптовалюты стали лишь одним из направлений масштабной борьбы с финансовыми преступлениями.</p>

<section class="c-bic-highlighted-text mb-8 md:mb-12 " id="block_6a6764baadef8">
<div class="flex items-center gap-5 px-5 py-4 rounded-xl bg-grey-50 text-dark-grey-700">
<svg class="min-w-5 h-5 text-blue-600" fill="none" height="28" viewBox="0 0 28 28" width="28" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m11.195 26.6 1.4-9.8h-4.9c-.812 0-.798-.448-.532-.924.266-.476.07-.112.098-.168L16.795 1.4l-1.4 9.8h4.9c.686 0 .784.462.658.714l-.098.21-9.66 14.476Z" fill="currentColor"></path></svg>
<div class="bic-block-highlighted-paragraph-content p3 p3--ns [&_p:last-child]:!mb-0 [&_p]:!leading-6 [&_p]:!font-body [&_p]:!text-4 [&_a]:!text-blue-600">
<p><strong><em>Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш</em></strong><a href="https://t.me/beincrypto_trading"><strong><em> телеграм-канал</em></strong></a><strong><em>, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!</em></strong></p>

</div>
</div>
</section>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-что-раскрыли-в-криптосфере">Что раскрыли в криптосфере</h2>

<p>Как<a href="https://azh.kz/ru/news/view/130510" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank"> сообщает издательство «Ак Жайык»</a>, обменники применялись для легализации преступных доходов. Через них проходили средства, полученные от наркоторговли и мошеннических схем.</p>

<p>Отдельно АФМ выявило 36 дропперских ячеек. Через их счета прошли операции на 113 млрд тенге ($237 млн).</p>

<p>Дропперами называют людей, которые предоставляют свои счета и карты для вывода чужих преступных денег. Такие ячейки стали ключевым звеном в цепочках отмывания.</p>

<p>Первый в СНГ случай агентство раскрыло в сфере фишинга. Злоумышленники применяли спецоборудование, имитирующее работу операторов сотовой связи, и рассылали фейковые СМС ради кражи персональных данных.</p>

<p>Параллельно ведомство усилило превентивную работу в сети. АФМ заблокировало доступ к 9 тысячам сайтов с признаками нелегального игорного бизнеса и прекратило работу 2,3 тысячи мошеннических ресурсов.</p>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-другие-итоги-работы-афм">Другие итоги работы АФМ</h2>

<p>За отчетное полугодие агентство завершило расследование 496 уголовных дел. Потерпевшим возместили ущерб на 22,6 млрд тенге ($47,5 млн).</p>

<p>Ведомство нейтрализовало 7 преступных групп, четыре из которых оказались транснациональными. Кроме того, АФМ пресекло деятельность 44 сетей по незаконному обналичиванию с оборотом более 176 млрд тенге ($370 млн).</p>

<p>Отдельный блок доклада касался бюджетных расходов. Агентство предотвратило необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на 279 млрд тенге ($586 млн) и выявило риски хищений 10 млрд тенге ($21 млн) при коммерциализации научных разработок.</p>

<p>Раскрыло ведомство и схему в системе здравоохранения. Частные клиники фиктивно прикрепили 140 тысяч граждан, чтобы незаконно получать финансирование из фонда медстрахования.</p>

<p>По итогам встречи Токаев дал АФМ ряд конкретных поручений. Президент обозначил ключевые направления работы агентства на предстоящий период.</p>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-как-казахстан-ужесточал-контроль">Как Казахстан ужесточал контроль</h2>

<p>Последние новости продолжают государственную линию последних месяцев. В апреле 2026 года АФМ уже<a href="https://ru.beincrypto.com/v-kazahstane-zamorozili-usdt/" rel="noreferrer noopener" target="_blank"> заблокировало 9,7 млн USDT</a> на счетах теневого криптосервиса RAKS Exchange, через который отмывали деньги более 200 наркомаркетов из четырех стран СНГ.</p>

<p>Кейс подтвердил переход властей от разговоров о правилах к реальным арестам криптоактивов. Казахстан внедрил систему лицензирования криптобирж на базе МФЦА еще в 2023 году, а теперь ведомство проводит собственные расследования и замораживает счета нарушителей.</p>