SEC Таиланда предъявила обвинения Bitkub после хакерской атаки 2021 года

Таиландская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) инициировала уголовное дело против криптобиржи Bitkub Online и двух ее бывших руководителей за искажение данных после майской кибератаки 2021 года. Рассмотрение дела поручено Отделу по борьбе с экономическими преступлениями.

SEC обвиняет Bitkub в предоставлении недостоверных сведений в ежедневных отчетах о чистом капитале. Экс-директора компании, Саколкорн Сакави и Тхависап Раван, якобы внесли ложные данные в финансовую документацию. В результате взлома в мае 2021 года у Bitkub было похищено 16 видов цифровых активов на сумму около 1,7 млрд батов (приблизительно $47 млн).

Отчеты за период с 10 мая по 30 октября 2021 года не отражали значительных изменений в балансе активов Bitkub, что SEC расценивает как нарушение раздела 76 Декрета о бизнесе цифровых активов 2018 года. Сакави и Раван несли ответственность за подачу отчетов в это время и, по мнению регулятора, должны разделить ответственность с Bitkub.

Bitkub заявила, что некоторые из упомянутых лиц решили не сообщать о краже, чтобы избежать массового вывода средств клиентами. Компания утверждает, что благодаря отсутствию паники, ее сооснователи смогли возместить утраченные активы за свой счет, не допустив убытков для биржи и ее клиентов.

Несмотря на это, SEC утверждает, что ложная информация вводила в заблуждение относительно безопасности клиентских активов. По данным Bangkok Post, Саколкорн Сакави признался в изменении отчетов и сокрытии информации о хакерской атаке из-за страха перед паникой.

После подачи уголовной жалобы, дело пройдет через этапы расследования, решения прокуратуры о предъявлении обвинений и судебного рассмотрения. Напомним, в ноябре 2021 года Siam Commercial Bank приобрел 51% акций Bitkub за 17,85 млрд батов (~$536 млн на тот момент).