Криптоинвестору из США предъявили обвинение в мошенничестве на $20 млн

<p><strong>Федеральное большое жюри предъявило обвинение криптоинвестору из Су-Фоллса — 43-летнему Бенджамину Полу Винеру. Ему инкриминируют 29 эпизодов в рамках предполагаемой мошеннической схемы, из-за которой пострадавшие лишились около $20 млн.</strong></p>

<p>Винеру вменяют мошенничество с использованием средств связи, отмывание денежных средств, банковское мошенничество и противоправное использование персональных данных. Неделю назад, он не признал свою вину, после чего был отпущен под залог до судебного разбирательства, назначенного на сентябрь.</p>

<section class="c-bic-highlighted-text mb-8 md:mb-12 " id="block_6a5a5288e82d4">
<div class="flex items-center gap-5 px-5 py-4 rounded-xl bg-grey-50 text-dark-grey-700">
<svg class="min-w-5 h-5 text-blue-600" fill="none" height="28" viewBox="0 0 28 28" width="28" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m11.195 26.6 1.4-9.8h-4.9c-.812 0-.798-.448-.532-.924.266-.476.07-.112.098-.168L16.795 1.4l-1.4 9.8h4.9c.686 0 .784.462.658.714l-.098.21-9.66 14.476Z" fill="currentColor"></path></svg>
<div class="bic-block-highlighted-paragraph-content p3 p3--ns [&_p:last-child]:!mb-0 [&_p]:!leading-6 [&_p]:!font-body [&_p]:!text-4 [&_a]:!text-blue-600">
<p><strong><em>Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш</em></strong><a href="https://t.me/beincrypto_trading"><strong><em> телеграм-канал</em></strong></a><strong><em>, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!</em></strong></p>

</div>
</div>
</section>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-инвестора-обвиняют-во-множестве-эпизодов-мошенничества">Инвестора обвиняют во множестве эпизодов мошенничества</h2>

<p>Согласно обвинительному заключению, Винер привлекал средства и <a href="https://ru.beincrypto.com/cftc-obvinila-argent-capital-crypto-pool-v-moshennichestve/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">цифровую валюту через свои компании</a>. По версии следствия, он вводил вкладчиков в заблуждение и делал ложные заявления.</p>

<p>Пострадавшие, как утверждает прокуратура, есть в Южной Дакоте и Миннесоте. Собрав деньги, Винер, по версии следователей, переводил их с целью скрыть происхождение средств и их подлинного владельца.</p>

<p>Прокуратура сравнивает схему с классической финансовой пирамидой. Как только средства подходили к концу или кто-то из вкладчиков требовал вернуть вложения, Винер привлекал новых участников, а их деньгами расплачивался с прежними инвесторами и покрывал личные траты.</p>

<p>Отмывание, по версии следствия, велось как через банки, так и через криптобиржи. Встречные потоки фиата и криптовалюты, по оценке обвинения, помогали маскировать операции..</p>

<blockquote class="max-w-xl text-4.5 border-l-2 border-blue-600 pl-11 mb-9 select-all [&_p]:!mb-0 wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>«По оценке властей, ущерб от действий Винера составил почти $20 млн», — говорится в пресс-релизе <a href="https://www.justice.gov/usao-sd/pr/sioux-falls-crypto-investor-indicted-wire-fraud-money-laundering-bank-fraud-and" rel="noreferrer noopener nofollow" target="_blank">правительства</a>.</p>
</blockquote>

<h2 class="bic-gutenberg-heading wp-heading wp-block-heading" id="h-схема-с-компаниями-и-мошенничество-с-банком">Схема с компаниями и мошенничество с банком</h2>

<p>По материалам дела, Винер выстроил схему с участием восьми компаний. Большинство носили название «Benaiah» — среди них Benaiah Capital LLC и Benaiah Digital LP. Были и другие: Aslan Management LLC и Runway Four10.</p>

<p>Следствие также полагает, что Винер обманул банк в Су-Фоллсе. В апреле 2025 года он открыл кредитную линию на $1 млн — подделал документы и воспользовался чужими данными без ведома их владельца.</p>

<p>Все обвинения пока остаются лишь версией следствия: до приговора суда Винер считается невиновным. Заседание назначено на 15 сентября 2026 года.</p>

<p>Дело Винера пополняет череду учащающихся процессов о мошенничестве с инвестициями и использовании криптовалюты для вывода средств. В 2025 году Минюст США выдвинул подобные обвинения против 265 фигурантов, а суммарный ущерб оценил более чем в $16 млрд.</p>